2. ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ (B): 03 – ΜΕΡΟΣ ΙII – ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Δέσμευση και δήμευση

9.-(1) Τα μέσα και τα προϊόντα των αδικημάτων που αναφέρονται στο άρθρο 5 του παρόντος νόμου, υπόκεινται σε δέσμευση και δήμευση σύμφωνα με τις κατ’ αναλογία διατάξεις του περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμου, στο βαθμό που αυτές εφαρμόζονται.

(2)(α) Κεφάλαια και οικονομικοί πόροι που υπόκεινται σε περιοριστικά μέτρα της Ένωσης και σε σχέση με τα οποία το κατονομαζόμενο φυσικό πρόσωπο ή ο εκπρόσωπος κατονομαζόμενης οντότητας ή φορέα διαπράττει ή συμμετέχει σε αδίκημα κατά παράβαση των σημείων (i) και (ii) της παραγράφου (η) του εδαφίου 1 του άρθρου 5, υπόκεινται σε δέσμευση και δήμευση σύμφωνα με τις κατ’ αναλογία διατάξεις του περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμου, στο βαθμό που αυτές εφαρμόζονται.

(β) Για σκοπούς του παρόντος εδαφίου, ο όρος «έσοδα», «προϊόν αδικήματος» και «ρευστοποιήσιμη περιουσία» στον περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμο, περιλαμβάνει κεφάλαια και οικονομικούς πόρους που υπόκεινται σε περιοριστικά μέτρα της Ένωσης και σε σχέση με τα οποία διαπράχθηκε ή ενδεχομένως να διαπράχθηκε αδίκημα κατά παράβαση των σημείων (i) και (ii) της παραγράφου (η) του εδαφίου 1 του άρθρου 5.

Ερευνητικά μέσα

10. Η Αστυνομία Κύπρου διαθέτει αποτελεσματικά και αναλογικά ερευνητικά μέσα για τη διερεύνηση ή δίωξη των παραβιάσεων των ποινικών αδικημάτων που αναφέρονται στα άρθρα 5 και 13.

Συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την Ευρωπόλ, την Eurojust και την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία

11.-(1) Σε περίπτωση που υπάρχουν υπόνοιες ότι τα ποινικά αδικήματα που αναφέρονται στο άρθρο 5 έχουν διασυνοριακό χαρακτήρα, η Αστυνομία Κύπρου εξετάζει το ενδεχόμενο να παραπέμψει τις πληροφορίες που σχετίζονται με τα εν λόγω αδικήματα τις κατάλληλους αρμόδιους φορείς.

(2) Με την επιφύλαξη των κανόνων περί διασυνοριακής συνεργασίας και αμοιβαίας δικαστικής συνδρομής σε ποινικές υποθέσεις, η Αστυνομία Κύπρου συνεργάζεται με τις αρμόδιες αρχές των άλλων κρατών μελών, καθώς και με την Ευρωπόλ, την Eurojust, την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο πλαίσιο των αντίστοιχων αρμοδιοτήτων τις, για την καταπολέμηση των ποινικών αδικημάτων που αναφέρονται στο άρθρο 5:

Νοείται ότι σε περίπτωση που η συνεργασία αυτή περιλαμβάνει συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές τρίτων χωρών, η εν λόγω συνεργασία πραγματοποιείται με πλήρη σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων και του διεθνούς δικαίου.

(3) Η ΕΜΕΚ ανταλλάσσει σε συχνή και τακτική βάση πληροφορίες με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και με τις αρμόδιες αρχές σχετικά με πρακτικά ζητήματα, ιδίως όσον αφορά συνήθεις μεθόδους καταστρατήγησης, τις δομές για την απόκρυψη τις πραγματικής κυριότητας και του πραγματικού ελέγχου των περιουσιακών στοιχείων.

Στατιστικά στοιχεία

12.-(1)(α) Η Αστυνομία Κύπρου διατηρεί σύστημα για την καταγραφή, παραγωγή και παροχή ανωνυμοποιημένων στατιστικών δεδομένων, που κατ’ ελάχιστο περιλαμβάνουν τα στοιχεία του εδαφίου (2), σχετικά με τα στάδια υποβολής καταγγελιών, έρευνας και δικαστικής διαδικασίας που αφορούν τα ποινικά αδικήματα που αναφέρονται στο άρθρο 5 για την παρακολούθηση τις αποτελεσματικότητας των μέτρων τις Δημοκρατίας στην καταπολέμηση τις παραβίασης των περιοριστικών μέτρων τις Ένωσης.

(β) Για σκοπούς των εδαφίων (2) και (3), η Αστυνομία Κύπρου διαβιβάζει στην ΕΜΕΚ τα σχετικά στοιχεία.

(2) Η ΕΜΕΚ υποβάλλει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σε ετήσια βάση, στατιστικά στοιχεία σχετικά με τα ποινικά αδικήματα που αναφέρονται στο άρθρο 5, τα οποία περιλαμβάνουν, τουλάχιστον, υπάρχοντα δεδομένα σχετικά με:-

(α) τον αριθμό των ποινικών αδικημάτων που έχουν καταχωριστεί και εκδικαστεί από τη Δημοκρατία·

(β) τον αριθμό των δικαστικών υποθέσεων που απορρίφθηκαν·

(γ) τον αριθμό των φυσικών προσώπων που:

(i) διώκονται·

(ii) καταδικάζονται·

(δ) τον αριθμό των νομικών προσώπων:

(i) που διώκονται·

(ii) για τα οποία έχει επιβληθεί ποινικού ή μη ποινικού χαρακτήρα κύρωση ή μέτρο·

(ε) τα είδη και τα επίπεδα των κυρώσεων που επιβλήθηκαν.

(3) Η ΕΜΕΚ δημοσιεύει ενοποιημένη επισκόπηση των στατιστικών στοιχείων ανά τριετία.

Τέλος