06 – Τροποποίηση του εδαφίου (9) του άρθρου 13

(i)          Με την αντικατάσταση της ερμηνείας του όρου «απαγορευμένη μετάβαση περιουσίας» στο εδάφιο 9 του άρθρου 13, με την ακόλουθη νέα ερμηνεία:

«απαγορευμένη μεταβίβαση περιουσίας» σημαίνει άμεση ή έμμεση μεταβίβαση ή μεταφορά από τον κατηγορούμενο περιουσίας σε άλλο πρόσωπο ή περιουσία την οποία το άλλο πρόσωπο απέκτησε από τον κατηγορούμενο, όταν με βάση τα πραγματικά περιστατικά και τις περιστάσεις της υπόθεσης το Δικαστήριο διαπιστώνει ότι το άλλο πρόσωπο γνώριζε ή όφειλε να γνωρίζει ότι σκοπός της μεταβίβασης ή της μεταφοράς ή της απόκτησης ήταν να αποφευχθεί η έκδοση Διατάγματος Δήμευσης.  Τα εν λόγω περιστατικά και περιστάσεις περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:

(α)  η μεταβίβαση ή η μεταφορά ή η απόκτηση πραγματοποιήθηκε δωρεάν ή έναντι ποσού δυσανάλογου προς την αγοραία αξία των περιουσιακών στοιχείων ή

(β)  τα περιουσιακά στοιχεία που αποκτήθηκαν ή μεταβιβάστηκαν  ή μεταφέρθηκαν σε στενά συνδεδεμένο ή άλλο πρόσωπο ενώ παρέμειναν υπό τον ουσιαστικό έλεγχο του κατηγορούμενου.»

(ii)         Με την τροποποίηση της ερμηνείας του όρου «κατηγορούμενος» ως ακολούθως:

(α) με την προσθήκη μετά τις λέξεις «δύναται να κατηγορηθεί για διάπραξη», των λέξεων «παράνομων δραστηριοτήτων και/ή»

(β) με την προσθήκη πριν την τελεία της φράσης «και επίσης περιλαμβάνει το θιγόμενο πρόσωπο στη διαδικασία έκδοσης διατάγματος δήμευσης στη βάση του άρθρου 34Α”.

(α)    Με την τροποποίηση του εδαφίου (1) αυτού:

(i)  με την προσθήκη στο τέλος της παραγράφου (α) και πριν την άνω τελεία, της ακόλουθης φράσης:

«ή έχει αρχίσει η επίκειται η έναρξη εντός της Δημοκρατίας διαδικασίας δήμευσης ανεξήγητου πλούτου εναντίον προσώπου, στη βάση του άρθρου 34Α του νόμου αυτού»

(ii) με την αντικατάσταση στην υποπαράγραφο (ii) της παραγράφου (γ) του «και» με «και/ή».

(β)  Με την τροποποίηση της παραγράφου (β) του εδαφίου (2) ως ακολούθως:

(i)                  με την προσθήκη μετά τις λέξεις «ποινικής διαδικασίας» των λέξεων «και/ή την έκδοση διατάγματος δήμευσης»

(ii)                 με την προσθήκη στο τέλος της παραγράφου και πριν την τελεία, των λέξεων «και/ή μη έκδοσης διατάγματος δήμευσης».

(γ) Με την τροποποίηση του εδαφίου (3) αυτού:

(i)          με τη διαγραφή της λέξης «και» στο τέλος της παραγράφου (α)

(ii)        με τη διαγραφή της τελείας στο τέλος της παραγράφου (β) και την αντικατάστασή της με άνω τελεία και ακολούθως τη λέξη «και»

(iii)       με την προσθήκη νέας παραγράφου (γ):

«περιουσία η οποία δυνατό να αποτελέσει αντικείμενο πιθανής δήμευσής, ως μέσο, σύμφωνα με το άρθρο 8(1)(β)».

(δ) Με την τροποποίηση του εδαφίου (5) αυτού:

(i)          με τη διαγραφή της τελείας στο τέλος της παραγράφου (β) και την αντικατάστασή της με άνω τελεία και ακολούθως τη λέξη «και».

(ii)         με την προσθήκη νέας παραγράφου (γ):

«(γ) αναφέρει τους λόγους λήψης του διατάγματος».

(ε)  Με την τροποποίηση του εδαφίου (7) ως ακολούθως:

(i)                  Με την διαγραφή πριν την παύλα, των λέξεων «διορίσει παραλήπτη» και την αντικατάστασή τους με την ακόλουθη φράση «εξουσιοδοτήσει την Υπηρεσία Διαχείρισης Περιουσιακών Στοιχείων»

(ii)                 Με την αντικατάσταση της λέξης «του» στην παράγραφο (α), με τη λέξη «της» και την προσθήκη στην ίδια παράγραφο μετά τις λέξεις «ρευστοποιήσιμη περιουσία» των λέξεων «ή την περιουσία που αναφέρεται στο Διάταγμα».

(iii)               Με τη διαγραφή στην παράγραφο (β) της άνω και κάτω τελείας «:» και την αντικατάστασή της με άνω τελεία.

(iv)               Με την προσθήκη νέας παραγράφου (γ), πριν την επιφύλαξη:

«(γ)  να μεταβιβάσει και/ή πωλήσει πριν την τελική απόφαση δήμευσης τα περιουσιακά στοιχεία και/ή την περιουσία που αναφέρεται στην παράγραφο (α), εφόσον συντρέχουν μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες περιστάσεις:

(i)          Τα εν λόγω περιουσιακά στοιχεία και/ή περιουσία υπόκεινται σε φθορά ή ταχεία απαξίωση·

(ii)        Το κόστος αποθήκευσης ή συντήρησης των περιουσιακών στοιχείων είναι δυσανάλογο προς την αγοραία αξία τους·

(iii)       Η διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων απαιτεί ειδικούς όρους και εμπειρογνωσία που δεν είναι άμεσα διαθέσιμη:»

(v)                Με την αντικατάσταση  της επιφύλαξης με την ακόλουθη νέα επιφύλαξη μετά την παράγραφο (γ):

«Νοείται ότι, για τους σκοπούς εφαρμογής του παρόντος άρθρου, όπου δεν προνοείται διαφορετικά στον παρόντα νόμο, η Υπηρεσία Διαχείρισης Περιουσιακών Στοιχείων δύναται να εφαρμόζει και τις σχετικές πρόνοιες και διαδικασίες που προβλέπονται στον Περί Πτώχευσης Νόμο και στους Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει αυτού, καθώς και στον Περί Εταιρειών Νόμο και στους Περί Εταιρειών (Εκκαθάρισης) Κανονισμούς, όπως αυτοί εκάστοτε ισχύουν».

(vi)       Με την προσθήκη νέας παραγράφου (δ) και των ακόλουθων δύο νέων επιφυλάξεων:

«(δ) Το δικαστήριο πριν την έκδοση απόφασης πώλησης ή ρευστοποίησης περιουσίας ή περιουσιακού στοιχείου, όπως αναφέρεται στην παράγραφο (γ), λαμβάνει υπόψη τα συμφέροντα του θιγόμενου ή επηρεαζόμενου προσώπου, συμπεριλαμβανομένου του κατά πόσον τα προς πώληση περιουσιακά στοιχεία είναι ευχερώς αντικαταστατά:

Νοείται ότι, πλην των περιπτώσεων στις οποίες το θιγόμενο ή το επηρεαζόμενο πρόσωπο έχει διαφύγει ή δεν μπορεί να εντοπιστεί, θιγόμενο ή επηρεαζόμενο πρόσωπο ενημερώνεται για την πιο πάνω αίτηση της Υπηρεσίας Διαχείρισης Περιουσιακών Στοιχείων και με εξαίρεση επείγουσες περιπτώσεις, του παρέχεται η δυνατότητα ακρόασης πριν από την πώληση·

Νοείται περαιτέρω ότι, το θιγόμενο ή επηρεαζόμενο πρόσωπο έχει τη δυνατότητα να καταχωρήσει ένσταση στην Αίτηση της Υπηρεσίας Διαχείρισης Περιουσιακών Στοιχείων για πώληση ή ρευστοποίηση της περιουσίας και έχει όλα τα δικαιώματα που αναφέρονται στα άρθρα 72(1), 72(2) και 72Β.  Σε περίπτωση καταχώρησης ΄Εφεσης κατά απόφασης πώλησης, το Δικαστήριο έχει τη δυνατότητα να διατάξει την αναστολή της εν λόγω απόφασης πώλησης ή ρευστοποίησης, εάν διαφορετικά θα προκαλείτο ανεπανόρθωτη ζημιά στο θιγόμενο ή επηρεαζόμενο πρόσωπο.»

(viii)  Με την προσθήκη νέας παραγράφου (ε) ως ακολούθως:

«(ε)  η Υπηρεσία Διαχείρισης Περιουσιακών Στοιχείων, προτού προβεί σε αίτηση προς το Δικαστήριο για πώληση/ρευστοποίηση της περιουσίας που αναφέρεται στην παράγραφο (γ), παρέχει στο θιγόμενο ή επηρεαζόμενο πρόσωπο τη δυνατότητα να ζητήσει το ίδιο την πώληση των εν λόγω περιουσιακών στοιχείων ή της περιουσίας.»

(ix)  Με την προσθήκη νέας παραγράφου (στ) ως ακολούθως:

«(στ)  Τα έσοδα από την πώληση ή ρευστοποίηση της περιουσίας ή του περιουσιακού στοιχείου που προκύπτουν από την εφαρμογή των προνοιών της παραγράφου (γ) κρατούνται με ασφάλεια έως ότου εκδοθεί απόφαση δήμευσης και/ή έως την εκτέλεση της απόφασης δήμευσης που έχει εκδοθεί ή έχει εγγραφεί.»

(στ)  Το εδάφιο 8 αυτού τροποποιείται ως ακολούθως:

(α)  με την αντικατάσταση της φράσης «το διορισμό του παραλήπτη» με τη φράση «την εξουσιοδότηση της Υπηρεσίας Διαχείρισης Περιουσιακών Στοιχείων».

(β)  με την αντικατάσταση της φράσης «διοριστεί ο παραλήπτης να την παραδώσει σε αυτόν», με τη φράση «εξουσιοδοτηθεί η Υπηρεσία Διαχείρισης Περιουσιακών Στοιχείων να την παραδώσει σε αυτήν».