Ο περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες (Τροποποιητικός) (Αρ.2) Νόμος του 2026

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

Αναφορικά με προτεινόμενο νομοσχέδιο με τίτλο «Ο περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2026».

Το Υπουργείο Οικονομικών, στο πλαίσιο θέσπισης αποτελεσματικών ρυθμίσεων και διαδικασιών διαβούλευσης με τους εμπλεκόμενους φορείς και το κοινό, όσον αφορά προτεινόμενες αλλαγές στην εθνική νομοθεσία, κυκλοφορεί το παρόν έγγραφο για σκοπούς υποβολής απόψεων.

Το Υπουργείο Οικονομικών έχει προβεί στην ετοιμασία του προτεινόμενου νομοσχεδίου με τίτλο «Ο περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2026», με σκοπό την εναρμόνιση με τα άρθρα 11, 12, 13 και 15 της Οδηγίας (ΕΕ) 2024/1640 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 31ης Μαΐου 2024, σχετικά με τους μηχανισμούς που πρέπει να συγκροτήσουν τα κράτη μέλη για την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για σκοπούς νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.

Οι υπό εναρμόνιση διατάξεις της Οδηγίας αφορούν τα Μητρώα Πραγματικών Δικαιούχων, και ειδικότερα σε θέματα πρόσβασης σε αυτά.

Το προτεινόμενο νομοσχέδιο έχει στοχευμένο εξουσιοδοτικό χαρακτήρα και αποσκοπεί στην παροχή σαφούς νομοθετικής εξουσιοδότησης προς τους αρμόδιους διαχειριστές των Μητρώων Πραγματικών Δικαιούχων, δηλαδή τον Έφορο Εταιρειών και Διανοητικής Ιδιοκτησίας, τον Γενικό Έφορο και την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου, ώστε να δύνανται να εκδίδουν Οδηγίες για την καλύτερη εφαρμογή των σχετικών διατάξεων του βασικού νόμου και για τη ρύθμιση θεμάτων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των άρθρων 11, 12, 13 και 15 της Οδηγίας (ΕΕ) 2024/1640.

Η προτεινόμενη ρύθμιση κρίνεται αναγκαία για σκοπούς ορθής και πλήρους εναρμόνισης της Δημοκρατίας με την Οδηγία (ΕΕ) 2024/1640. Παράλληλα, η προσέγγιση αυτή επιτρέπει τη ρύθμιση τεχνικών και διαδικαστικών ζητημάτων μέσω δευτερογενούς νομοθεσίας, κατά τρόπο ευέλικτο και αποτελεσματικό, λαμβάνοντας υπόψη τη φύση και τη λειτουργία των επιμέρους μητρώων.

Το Υπουργείο Οικονομικών καλεί τους ενδιαφερόμενους φορείς και το κοινό όπως υποβάλουν τα σχόλια ή/και τις απόψεις τους επί του προσχεδίου του εν θέματι νομοσχεδίου μέχρι τις 15/7/2026.