Νομοσχέδιο (Α): 14- Τροποποίηση του άρθρου 17Α του βασικού νόμου.
| Το άρθρο 17Α του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: | |
| (α) | με την αντικατάσταση στο εδάφιο (1) αυτού, της φράσης «Η Κεντρική Τράπεζα αξιολογεί τη γνωστοποίηση που υποβάλλεται σύμφωνα με το εδάφιο (1) του άρθρου 17 και τις πληροφορίες που αναφέρονται στο εδάφιο (3) του άρθρου 17, προκειμένου να διασφαλίσει την ορθή και συνετή διοίκηση του ΑΠΙ για το οποίο προτείνεται η απόκτηση συμμετοχής και λαμβάνοντας υπόψη την ενδεχόμενη επιρροή από τον υποψήφιου αγοραστή στο ΑΠΙ, αξιολογεί την καταλληλότητα του υποψήφιου αγοραστή και την ορθότητα της προτεινόμενης απόκτησης από χρηματοοικονομική άποψη, σύμφωνα με τα ακόλουθα κριτήρια» με την ακόλουθη νέα φράση:
«Η Κεντρική Τράπεζα αξιολογεί την κοινοποίηση που υποβάλλεται δυνάμει του εδαφίου (1) του άρθρου 17 του παρόντος Νόμου και τις πληροφορίες που αναφέρονται στο εδάφιο (3) του άρθρου 17 του παρόντος Νόμου, προκειμένου να διασφαλίσει την ορθή και συνετή διοίκηση του ΑΠΙ για το οποίο προτείνεται η απόκτηση συμμετοχής και, λαμβάνοντας υπόψη την ενδεχόμενη επιρροή του υποψήφιου αγοραστή στο ΑΠΙ, αξιολογεί την καταλληλότητα του υποψήφιου αγοραστή και την ορθότητα της προτεινόμενης απόκτησης από χρηματοοικονομική άποψη, σύμφωνα με τα ακόλουθα κριτήρια:» |
| (β) | με την αντικατάσταση της παραγράφου (ε) του εδαφίου (1) αυτού, με την ακόλουθη νέα παράγραφο (ε):
«(ε) εάν υπάρχουν βάσιμες υπόνοιες ότι, σε σχέση με την προτεινόμενη απόκτηση συμμετοχής, διαπράττεται, πρόκειται να διαπραχθεί, έχει διαπραχθεί ή αποπειράθηκε να διαπραχθεί νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, κατά την έννοια του άρθρου 4 του περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμου, ή ότι η προτεινόμενη απόκτηση συμμετοχής είναι δυνατόν να δημιουργήσει ή αυξήσει αυτόν τον κίνδυνο.» |
| (γ) | με την προσθήκη, αμέσως μετά το εδάφιο (1) αυτού, του ακόλουθου νέου εδαφίου (1Α):
«(1Α) Η Κεντρική Τράπεζα ως αρμόδια εποπτική αρχή σύμφωνα με την παράγραφο (α) του εδαφίου (1) του άρθρου 59 του περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμου, αξιολογεί αν ικανοποιείται το κριτήριο που καθορίζεται στην παράγραφο (ε) του εδαφίου (1) του παρόντος άρθρου: Νοείται ότι, η Κεντρική Τράπεζα δύναται να αντιταχθεί στην προτεινόμενη απόκτηση συμμετοχής, όταν ο υποψήφιος αγοραστής είναι εγκατεστημένος σε τρίτη χώρα που έχει καταχωριστεί από την Επιτροπή ως τρίτη χώρα υψηλού κινδύνου, η οποία παρουσιάζει στρατηγικές ανεπάρκειες όσον αφορά στο οικείο καθεστώς καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας σύμφωνα με το άρθρο 9 της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/849, ή σε τρίτη χώρα που υπόκειται σε περιοριστικά μέτρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αξιολογείται από την Κεντρική Τράπεζα ότι επηρεάζει την ικανότητα του υποψήφιου αγοραστή να εφαρμόζει τις απαιτούμενες πρακτικές και διαδικασίες για τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του καθεστώτος καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.» |
Τέλος