Νομοσχέδιο (Α): 14- Τροποποίηση του άρθρου 17Α του βασικού νόμου.

Δέσμη Νομοσχεδίων με τίτλους: (Α) «O περί Εργασιών Πιστωτικών Ιδρυμάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2025», (B) «O περί Μακροπροληπτικής Εποπτείας των Ιδρυμάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2025», (Γ) «O περί της Κεφαλαιακής Επάρκειας ΕΠΕΥ (Τροποποιητικός) Νόμος του 2025», και (Δ) «Ο περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμος(Τροποποιητικός) Νόμος του 2025»
Το άρθρο 17Α του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:
 (α) με την αντικατάσταση στο εδάφιο (1) αυτού, της φράσης «Η Κεντρική Τράπεζα αξιολογεί τη γνωστοποίηση που υποβάλλεται σύμφωνα με το εδάφιο (1) του άρθρου 17 και τις πληροφορίες που αναφέρονται στο εδάφιο (3) του άρθρου 17, προκειμένου να διασφαλίσει την ορθή και συνετή διοίκηση του ΑΠΙ για το οποίο προτείνεται η απόκτηση συμμετοχής και λαμβάνοντας υπόψη την ενδεχόμενη επιρροή από τον υποψήφιου αγοραστή στο ΑΠΙ, αξιολογεί  την καταλληλότητα του υποψήφιου αγοραστή και την ορθότητα της προτεινόμενης απόκτησης από χρηματοοικονομική άποψη, σύμφωνα με τα ακόλουθα κριτήρια» με την ακόλουθη νέα φράση:

«Η Κεντρική Τράπεζα αξιολογεί την κοινοποίηση που υποβάλλεται δυνάμει του εδαφίου (1) του άρθρου 17 του παρόντος Νόμου και τις πληροφορίες που αναφέρονται στο εδάφιο (3) του άρθρου 17 του παρόντος Νόμου, προκειμένου να διασφαλίσει την ορθή και συνετή διοίκηση του ΑΠΙ για το οποίο προτείνεται η απόκτηση συμμετοχής και, λαμβάνοντας υπόψη την ενδεχόμενη επιρροή του υποψήφιου αγοραστή στο ΑΠΙ, αξιολογεί την καταλληλότητα του υποψήφιου αγοραστή και την ορθότητα της προτεινόμενης απόκτησης από χρηματοοικονομική άποψη, σύμφωνα με τα ακόλουθα κριτήρια:»

 (β) με την αντικατάσταση της παραγράφου (ε) του εδαφίου (1) αυτού, με την ακόλουθη νέα παράγραφο (ε):

«(ε) εάν υπάρχουν βάσιμες υπόνοιες ότι, σε σχέση με την προτεινόμενη απόκτηση συμμετοχής, διαπράττεται, πρόκειται να διαπραχθεί, έχει διαπραχθεί ή αποπειράθηκε να διαπραχθεί νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, κατά την έννοια του άρθρου 4 του περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμου, ή ότι η προτεινόμενη απόκτηση συμμετοχής είναι δυνατόν να δημιουργήσει ή αυξήσει αυτόν τον κίνδυνο.»

 (γ) με την προσθήκη, αμέσως μετά το εδάφιο (1) αυτού, του ακόλουθου νέου εδαφίου (1Α):

«(1Α) Η Κεντρική Τράπεζα ως αρμόδια εποπτική αρχή σύμφωνα με την παράγραφο (α) του εδαφίου (1) του άρθρου 59 του περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμου, αξιολογεί αν ικανοποιείται το κριτήριο που καθορίζεται στην παράγραφο (ε) του εδαφίου (1) του παρόντος άρθρου:

Νοείται ότι, η Κεντρική Τράπεζα δύναται να αντιταχθεί στην προτεινόμενη απόκτηση συμμετοχής, όταν ο υποψήφιος αγοραστής είναι εγκατεστημένος σε τρίτη χώρα που έχει καταχωριστεί από την Επιτροπή ως τρίτη χώρα υψηλού κινδύνου, η οποία παρουσιάζει στρατηγικές ανεπάρκειες όσον αφορά στο οικείο καθεστώς καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας σύμφωνα με το άρθρο 9 της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/849, ή σε τρίτη χώρα που υπόκειται σε περιοριστικά μέτρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αξιολογείται από την Κεντρική Τράπεζα ότι επηρεάζει την ικανότητα του υποψήφιου αγοραστή να εφαρμόζει τις απαιτούμενες πρακτικές και διαδικασίες για τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του καθεστώτος καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.»

Τέλος

Περιεχόμενα

Νομοσχέδιο (Α): 01 - Συνοπτικός τίτλος
Νομοσχέδιο (Α): 02 - Τροποποίηση του άρθρου 2 του βασικού νόμου
Νομοσχέδιο (Α): 03 - Τροποποίηση του άρθρου 2Α του βασικού νόμου
Νομοσχέδιο (Α): 04 - Τροποποίηση του άρθρου 2Β του βασικού νόμου.
Νομοσχέδιο (Α): 05 - Τροποποίηση του άρθρου 4 του βασικού νόμου.
Νομοσχέδιο (Α): 06 - Τροποποίηση του άρθρου 4Α του βασικού νόμου.
Νομοσχέδιο (Α): 07 - Τροποποίηση του άρθρου 4Γ του βασικού νόμου.
Νομοσχέδιο (Α): 08 - Τροποποίηση του βασικού νόμου με την προσθήκη του νέου άρθρου 4Δδις.
Νομοσχέδιο (Α): 09 - Τροποποίηση του άρθρου 4Ε του βασικού νόμου.
Νομοσχέδιο (Α): 10 - Τροποποίηση του βασικού νόμου με την προσθήκη νέου Μέρους ΙV(Α).
Νομοσχέδιο (Α): 11- Τροποποίηση του βασικού νόμου με την προσθήκη του νέου άρθρου 11.
Νομοσχέδιο (Α): 12 - Τροποποίηση του άρθρου 16 του βασικού νόμου.
Νομοσχέδιο (Α): 13 - Τροποποίηση του άρθρου 17 του βασικού νόμου.
Νομοσχέδιο (Α): 14- Τροποποίηση του άρθρου 17Α του βασικού νόμου.
Νομοσχέδιο (Α): 15 - Τροποποίηση του βασικού νόμου με την προσθήκη νέου Μέρους VIδις.
Νομοσχέδιο (Α): 16 - Τροποποίηση του βασικού νόμου με την προσθήκη νέου Μέρους VIτρις.
Νομοσχέδιο (Α): 17 - Τροποποίηση του βασικού νόμου με την προσθήκη νέου Μέρους VI τετράκις.
Νομοσχέδιο (Α): 18 - Τροποποίηση του άρθρου 19 του βασικού νόμου.
Νομοσχέδιο (Α): 19 - Τροποποίηση του άρθρου 19Α του βασικού νόμου.
Νομοσχέδιο (Α): 20 - Τροποποίηση του άρθρου 19Γ του βασικού νόμου.
Νομοσχέδιο (Α): 21 - Τροποποίηση του άρθρου 19Δ του βασικού νόμου.
Νομοσχέδιο (Α): 22 - Τροποποίηση του άρθρου 22Δ βασικού νόμου.
Νομοσχέδιο (Α): 23 - Τροποποίηση του άρθρου 24 του βασικού νόμου.
Νομοσχέδιο (Α): 24 - Τροποποίηση του άρθρου 26 του βασικού νόμου.
Νομοσχέδιο (Α): 25 - Τροποποίηση του άρθρου 26Α του βασικού νόμου.
Νομοσχέδιο (Α): 26 - Τροποποίηση του άρθρου 26ΣΤ του βασικού νόμου
Νομοσχέδιο (Α): 27 - Τροποποίηση του άρθρου 26Ζ του βασικού νόμου.
Νομοσχέδιο (Α): 28 - Τροποποίηση του άρθρου 26Θ του βασικού νόμου.
Νομοσχέδιο (Α): 29 - Τροποποίηση του άρθρου 27Α του βασικού νόμου.
Νομοσχέδιο (Α): 30 - Τροποποίηση του άρθρου 27ΣΤ του βασικού νόμου.
Νομοσχέδιο (Α): 31 - Τροποποίηση του άρθρου 28Α του βασικού νόμου.
Νομοσχέδιο (Α): 32 - Τροποποίηση του άρθρου 30 του βασικού νόμου.
Νομοσχέδιο (Α): 33 - Τροποποίηση του άρθρου 30δις του βασικού νόμου.
Νομοσχέδιο (Α): 34 - Τροποποίηση του άρθρου 30τρις του βασικού νόμου.
Νομοσχέδιο (Α): 35 - Τροποποίηση του άρθρου 41 του βασικού νόμου.
Νομοσχέδιο (Α): 36 - Τροποποίηση του άρθρου 41Γ του βασικού νόμου.
Νομοσχέδιο (Α): 37 - Τροποποίηση του άρθρου 41Δ του βασικού νόμου.
Νομοσχέδιο (Α): 38 - Τροποποίηση του άρθρου 41Ε του βασικού Νόμου.
Νομοσχέδιο (Α): 39 - Τροποποίηση του βασικού νόμου με την προσθήκη νέου άρθρου 41Ζ.
Νομοσχέδιο (Α): 40 - Τροποποίηση του άρθρου 42 του βασικού νόμου.
Νομοσχέδιο (Α): 41 - Τροποποίηση του βασικού νόμου με την προσθήκη νέου άρθρου 42Αδις.
Νομοσχέδιο (Α): 42 - Τροποποίηση του άρθρου 42Β του βασικού νόμου.
Νομοσχέδιο (Α): 43 - Τροποποίηση του άρθρου 42Γ του βασικού νόμου.
Νομοσχέδιο (Α): 44 - Τροποποίηση του βασικού νόμου με την προσθήκη νέου άρθρου 44Α.
Νομοσχέδιο (Α): 45 - Τροποποίηση του άρθρου 2 του βασικού νόμου
Νομοσχέδιο (Α): 46 - Έναρξη ισχύος του παρόντος Νόμου.
Νομοσχέδιο (Β): 01 – Συνοπτικός τίτλος
Νομοσχέδιο (Β): 02 – Τροποποίηση του άρθρου 6 του βασικού νόμου
Νομοσχέδιο (Β): 03 – Τροποποίηση του άρθρου 7 του βασικού νόμου
Νομοσχέδιο (Β): 04 – Τροποποίηση του άρθρου 15 του βασικού νόμου
Νομοσχέδιο (Β): 05 – Έναρξη ισχύος του παρόντος Νόμου

Αφήστε μια απάντηση

Back to top button
Μετάβαση στο περιεχόμενο