2. ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ (B): 01 – ΜΕΡΟΣ Ι – ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Προοίμιο
Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Οδηγία (ΕE) 2024/1226 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 24ης Απριλίου 2024 σχετικά με τον ορισμό των ποινικών αδικημάτων και των κυρώσεων για την παραβίαση των περιοριστικών μέτρων της Ένωσης και την τροποποίηση της οδηγίας (ΕΕ) 2018/1673»∙ και
Επειδή η Κυπριακή Δημοκρατία κατέστη κράτος μέλος του Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών με την Απόφαση υπ’ Αρ. 1489 (ΧV) της Γενικής Συνέλευσής του, ημερομηνίας 20 Σεπτεμβρίου 1960, σύμφωνα με το Άρθρο 4 του Καταστατικού Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών· και
Επειδή η Κυπριακή Δημοκρατία αποδέχτηκε τις υποχρεώσεις που διαλαμβάνονται στον Καταστατικό Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και δεσμεύεται από αυτόν· και
Επειδή δυνάμει του Άρθρου 25 του Κεφαλαίου V του Καταστατικού Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών τα μέλη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών συμφώνησαν να αποδέχονται και να εκτελούν τις αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών· και
Επειδή δυνάμει του Κεφαλαίου VΙΙ του Καταστατικού Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών επιβάλλει κυρώσεις σε κράτη ή/και χώρες ή/και σε πρόσωπα ή/και σε άλλες οργανώσεις, οντότητες ή ομάδες με νομική προσωπικότητα ή μη, για δράσεις που απειλούν ή διαταράσσουν την ειρήνη και για επιθετικές ενέργειες και προς τούτο υιοθετεί δεσμευτικά Ψηφίσματα ή Αποφάσεις διά των οποίων τα μέλη του Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών καλούνται να θέτουν σε εφαρμογή τις κυρώσεις αυτές,
Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:
Συνοπτικός τίτλος
1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί της Ποινικοποίησης της Παραβίασης των Περιοριστικών Μέτρων Νόμος [του 2025].
Ερμηνεία
2. Στον παρόντα Νόμο, εκτός εάν προκύπτει διαφορετική έννοια από το κείμενο, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:
«Απόφαση-Πλαίσιο 2009/948/ΔΕΥ» σημαίνει την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Απόφαση-Πλαίσιο 2009/948/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 30ης Νοεμβρίου 2009, για την πρόληψη και το διακανονισμό συγκρούσεων δικαιοδοσίας σε ποινικές υποθέσεις»·
«Απόφαση-Πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ» σημαίνει την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Απόφαση-Πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος»∙
«δέσμευση κεφαλαίων» σημαίνει την παρεμπόδιση κίνησης, μεταβίβασης, μεταβολής ή χρήσης κεφαλαίων ή πρόσβασης σε κεφάλαια ή διαπραγμάτευσης κεφαλαίων που μπορεί να οδηγήσει σε μεταβολή ως προς τον όγκο, το ποσό, τον τόπο διατήρησής τους, το ιδιοκτησιακό καθεστώς, την κατοχή, τον χαρακτήρα, τον προορισμό ή άλλη μεταβολή η οποία θα καθιστούσε δυνατή τη χρησιμοποίηση των συγκεκριμένων κεφαλαίων, συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης χαρτοφυλακίων·
«δέσμευση οικονομικών πόρων» σημαίνει την παρεμπόδιση της χρήσης οικονομικών πόρων για την απόκτηση κεφαλαίων, αγαθών ή υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων μεταξύ άλλων της πώλησης, της εκμίσθωσης ή της υποθήκευσής τους·
«Δικαστήριο» σημαίνει το αρμόδιο δικαστήριο της Δημοκρατίας·
«Εθνικές Κυρώσεις» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από τον περί της Εφαρμογής των Διατάξεων των Κυρώσεων και Περιοριστικών Μέτρων στη Δημοκρατία και Σύστασης της Εθνικής Μονάδας Εφαρμογής Κυρώσεων Νόμο του [2025]·
«ΕΜΕΚ» σημαίνει την Εθνική Μονάδα Εφαρμογής Κυρώσεων που ιδρύθηκε δυνάμει του περί της Εφαρμογής των Διατάξεων των Κυρώσεων και Περιοριστικών Μέτρων στη Δημοκρατία και Σύστασης της Εθνικής Μονάδας Εφαρμογής Κυρώσεων Νόμο του [2025]∙
«Εurojust» σημαίνει τον οργανισμό που ιδρύθηκε και λειτουργεί δυνάμει των διατάξεων της πράξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1727 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης Νοεμβρίου 2018, σχετικά με τον οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη συνεργασία στον τομέα της ποινικής δικαιοσύνης (Eurojust) και την αντικατάσταση και την κατάργηση της απόφασης 2002/187/ΔΕΥ του Συμβουλίου» η οποία αντικατέστησε και διαδέχτηκε την Eurojust όπως είχε ιδρυθεί με την απόφαση 2002/187/ΔΕΥ.
«Κανονισμός (ΕΕ) 2021/821» σημαίνει την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Κανονισμός (ΕΕ) 2021/821 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ης Μαΐου 2021, για τη θέσπιση ενωσιακού συστήματος ελέγχου των εξαγωγών, της μεσιτείας, της τεχνικής βοήθειας, της διαμετακόμισης και της μεταφοράς ειδών διπλής χρήσης (αναδιατύπωση)»∙
«Κανονισμός (ΕΕ) 2023/1114» σημαίνει την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Κανονισμός (ΕΕ) 2023/1114 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 31ης Μαΐου 2023, για τις αγορές κρυπτοστοιχείων και για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1093/2010 και (ΕΕ) αριθ. 1095/2010 και των οδηγιών 2013/36/ΕΕ και (ΕΕ) 2019/1937»∙
«Καταστατικός Χάρτης» σημαίνει τον Καταστατικό Χάρτη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, όπως αυτός παρατίθεται στον Δεύτερο Πίνακα των περί Καταστατικού Χάρτου των Ηνωμένων Εθνών (Τροποποιήσεις) Κυρωτικών Νόμων του 1965 έως 1972·
«κατονομαζόμενο πρόσωπο, οντότητα ή φορέας» σημαίνει φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οντότητα ή φορέα που υπόκειται σε περιοριστικά μέτρα της Ένωσης·
«κεφάλαια» σημαίνει χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία και οικονομικά οφέλη κάθε είδους, στα οποία ενδεικτικώς περιλαμβάνονται:
(α) μετρητά, επιταγές, χρηματικές απαιτήσεις, συναλλαγματικές, εντολές πληρωμών και άλλα μέσα πληρωμών·
(β) καταθέσεις σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα ή άλλες οντότητες, τα πιστωτικά υπόλοιπα, οι απαιτήσεις και οι τίτλοι απαιτήσεων·
(γ) οι δημοσίως διαπραγματεύσιμοι και ιδιωτικώς διαπραγματεύσιμοι τίτλοι και χρεόγραφα, μεταξύ των οποίων οι μετοχές και τα μερίδια, τα πιστοποιητικά που αντιπροσωπεύουν κινητές αξίες, τα ομόλογα, τα γραμμάτια, τα πιστοποιητικά δικαιώματος ανάληψης μετοχών (warrants), οι ομολογίες χρέους και οι συμβάσεις παραγώγων·
(δ) τόκοι, μερίσματα ή άλλα έσοδα από περιουσιακά στοιχεία ή υπεραξίες που προέρχονται ή δημιουργούνται από περιουσιακά στοιχεία·
(ε) πιστώσεις, δικαιώματα συμψηφισμών απαιτήσεων, εγγυήσεις, εγγυητικές επιστολές ή άλλες χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις·
(στ) πιστωτικές επιστολές, φορτωτικές, πωλητήρια συμβόλαια·
(ζ) έγγραφα που αποδεικνύουν συμμετοχή σε κεφάλαια ή σε χρηματοοικονομικούς πόρους·
(η) κρυπτοστοιχεία, όπως ορίζονται στο άρθρο 3 παράγραφος 1, σημείο 5 του Κανονισμού (ΕΕ) 2023/1114∙
«οικονομικοί πόροι» σημαίνει τα περιουσιακά στοιχεία, υλικά ή άυλα, κινητά ή ακίνητα, που δεν είναι κεφάλαια αλλά μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την απόκτηση κεφαλαίων, αγαθών ή υπηρεσιών·
«Περιοριστικά Μέτρα» σημαίνει τα περιοριστικά μέτρα της Ένωσης, τα Ψηφίσματα ή Αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας (Κυρώσεις) και τις Εθνικές Κυρώσεις∙
«περιοριστικά μέτρα της Ένωσης» σημαίνει τα περιοριστικά μέτρα που θεσπίζονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση βάσει του άρθρου 29 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση ή του άρθρου 215 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης·
«Συμβούλιο Ασφαλείας» σημαίνει το Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, το οποίο συστάθηκε δυνάμει του Άρθρου 7 του Κεφαλαίου III του Καταστατικού Χάρτη του Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών·
«Ψηφίσματα ή Αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας (Κυρώσεις)» σημαίνει τα Ψηφίσματα ή τις Αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών που υιοθετούνται δυνάμει του Κεφαλαίου VII του Καταστατικού Χάρτη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών·
Σκοπός
3. Σκοπός του παρόντος Νόμου είναι η θέσπιση κανόνων σχετικά με τον ορισμό των ποινικών αδικημάτων και των ποινών για την παραβίαση των Περιοριστικών Μέτρων.
Δικαιοδοσία
4.-(1) Χωρίς επηρεασμό του άρθρου 5(1) του περί Ποινικού Κώδικα Νόμου, ο παρών Νόμος εφαρμόζεται και στις περιπτώσεις που τα αδικήματα του άρθρου 5 έχουν διαπραχθεί:
(α) εξ’ ολοκλήρου ή εν μέρει, στη Δημοκρατία∙
(β) σε πλοίο ή αεροσκάφος εγγεγραμμένο στο νηολόγιο της Δημοκρατίας ή υπό τη σημαία της∙
(γ) όταν ο παραβάτης είναι πολίτης της Δημοκρατίας∙
(δ) εκτός της Δημοκρατίας, όταν ο παραβάτης έχει τη συνήθη κατοικία του στη Δημοκρατία·
(ε) εκτός της Δημοκρατίας, όταν ο παραβάτης είναι υπάλληλος της Δημοκρατίας που ενεργεί υπό την υπηρεσιακή του ιδιότητα∙
(στ) εκτός της Δημοκρατίας, όταν το αδίκημα διαπράττεται προς όφελος νομικού προσώπου εγκατεστημένου στη Δημοκρατία∙
(ζ) εκτός της Δημοκρατίας, όταν το αδίκημα διαπράττεται προς όφελος νομικού προσώπου σε σχέση με οποιαδήποτε επιχειρηματική δραστηριότητα που ασκείται εν όλω ή εν μέρει στη Δημοκρατία.
(2) Σε περίπτωση που η διάπραξη οποιουδήποτε εκ των προβλεπόμενων στο άρθρο 5 αδικημάτων εμπίπτει στη δικαιοδοσία περισσότερων του ενός κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Δημοκρατία συνεργάζεται με τα άλλα κράτη μέλη για να καθορίσουν ποιο κράτος μέλος θα ασκήσει ποινική δίωξη.
(3) Κατά περίπτωση και σύμφωνα με το άρθρο 12 παράγραφος 2 της Απόφασης – Πλαίσιο 2009/948/ΔΕΥ, το ζήτημα παραπέμπεται στην Eurojust.
(4) Ποινική δίωξη δυνάμει της παραγράφου (γ) του εδαφίου (1) δεν υπόκειται στον όρο ότι η ποινική δίωξη δύναται να ασκηθεί κατόπιν καταγγελίας από το κράτος στην επικράτεια του οποίου διαπράχθηκε το ποινικό αδίκημα.
Τέλος
28. Στα πλαίσια της εφαρμογής της προαναφερθείσας Αρχής περί Αμοιβαίας Συνεργασίας δυνάμει του Άρθρου 4 εδαφίου (3) της ΣΕΕ, ο ΠΔΣ εισηγείται την υποβολή, από το Υπουργείο Οικονομικών, του Νομοσχεδίου Ποινικοποίησης Αδικημάτων Κυρώσεων ενώπιον της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, για τις απόψεις της.