CommentID,Post,Author,Date,Content
1121,"1. ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ (Α): 01 - ΜΕΡΟΣ Ι - ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ","Koulia Vakis","2025-01-14 10:49:50","3.	Εκ του προσφάτως, κατά τον Ιούνιο 2024, δημοσιευμένου νέου Νομοθετικού Πλαισίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υφίσταται ρητή αναγνώριση της απαίτησης για εφαρμογή από τις ίδιες Αρχές των προνοιών περί Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες, Καταπολέμησης της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας, αλλά, ταυτόχρονα, και Εφαρμογής (α) Περιοριστικών Μέτρων που εκδίδονται από τα αρμόδια Όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και (β) Κυρώσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών μέσω, μεταξύ άλλων, των προνοιών:

3.1	του Προοιμίου του Κανονισμού (ΕΕ) 2024/1624, και συγκεκριμένα των Αιτιολογικών Σκέψεων (8) και (33) έως (37), καθώς και των Άρθρων 2(49) έως (51), και 9(1)(β), 10(1), 11(2), 20(1)(δ), 27, 29(2)(β), 30(2)(β), 33(5)(ε), και Παραρτήματος ΙΙΙ εδάφιο 3(δ) περί Γεωγραφικών Παραγόντων Υψηλού Κινδύνου, του εν λόγω Κανονισμού,  και 

3.2	του Προοιμίου της Οδηγίας (ΕΕ) 2024/1640, και συγκεκριμένα των Αιτιολογικών Σκέψεων (13), (14), (22),(63), (87), (111) και (136), καθώς και των Άρθρων 37(5)(ε) και 37(6)(α), της εν λόγω Οδηγίας. 

4.	Σημειώνεται ότι τα ως άνω είχαν ρητώς λεχθεί και εντός της Επιστολής του ΠΔΣ προς τον εξοχότατο Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας κ. Νίκο Χριστοδουλίδη ημερομηνίας 07 Οκτωβρίου 2024, με κοινοποίηση, μεταξύ άλλων, και στον Υπουργό Οικονομικών της Κυπριακής Δημοκρατίας, τα Μέλη της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών καθώς και όλα τα Μέλη της Συμβουλευτικής Αρχής δυνάμει του Άρθρου 56(1) των περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμων του 2007 έως 2024 (Ν. 188(I)/2007 ως έχει τροποποιηθεί). 

5.	Παρόλα αυτά, εντός του Προοιμίου του Νομοσχεδίου ΕΜΕΚ δεν γίνεται η οποιαδήποτε αναφορά ως προς:

5.1	τις πρόνοιες της Οδηγίας (ΕΕ) 2024/1640, ως νομικών βάσεων περί της ύπαρξης και της εφαρμογής του Νομοσχεδίου ΕΜΕΚ, ή 
5.2	ότι οι πρόνοιες του Νομοσχεδίου ΕΜΕΚ συνάδουν με τις πρόνοιες του Κανονισμού (ΕΕ) 2024/1624. 

6.	Περαιτέρω, από το περιεχόμενο των προνοιών των Άρθρων 9, 25 και 27 του Νομοσχεδίου ΕΜΕΚ προκύπτει ότι:

6.1	όχι μόνον δεν λήφθηκαν υπόψην οι προαναφερθέντες δεσμευτικές πρόνοιες του Κανονισμού (ΕΕ) 2024/1624 ή της Οδηγίας (ΕΕ) 2024/1640, αλλά 

6.2	υπήρξε διαφορετική σκοπούμενη νομοθετική αντιμετώπιση με ανάθεση αρμοδιοτήτων σε σκοπούμενη, υπό προτιθέμενη διαμόρφωση, Κρατική Αρχή, η οποία δεν έχει την οιανδήποτε Συντονιστική Αρμοδιότητα επί θεμάτων Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες και Καταπολέμησης της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας, ως οι ως άνω πρόνοιες του Κανονισμού (ΕΕ) 2024/1624 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2024/1640. 

6.3	   Ουσιαστικά, από την Οδηγία και τον Κανονισμό του 2024 προκύπτει υποχρέωση όπως η Συντονιστική Επιτροπή AML και Κυρώσεων πρέπει να είναι ταυτόσημη. Επομένως ευσεβάστως υποβάλλεται η θέση ότι το Νομοσχέδιο είναι μη εναρμονισμένο με την Νομική Τάξη της Ευρωπαικής Ένωσης, και θα πρέπει να μην υποβληθεί ενώπιον της Βουλής των Αντιπροσώπων. 


7.	Επομένως, με βάση τα ως άνω λεχθέντα, οι πρόνοιες του Νομοσχεδίου ΕΜΕΚ δυνατόν να συγκρούονται με το Άρθρο 1Α του Συντάγματος της Κυπριακής Δημοκρατίας, ως αντίθετες με το Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μη λαμβάνοντας υπόψην τις προαναφερθέντες δεσμευτικές πρόνοιες του Κανονισμού (ΕΕ) 2024/1624 ή της Οδηγίας (ΕΕ) 2024/1640. 

8.	Με βάση τα ανωτέρω λεχθέντα, ο ΠΔΣ υποβάλλει την εισήγηση προς το Υπουργείο Οικονομικών όπως το Νομοσχέδιο ΕΜΕΚ αποσταλεί από το Υπουργείο Οικονομικών προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την τοποθέτηση της, πριν από την αποστολή του Νομοσχεδίου ΕΜΕΚ προς τη Βουλή των Αντιπροσώπων της Κυπριακής Δημοκρατίας για συζήτηση και ψήφιση του σε Νόμο της Κυπριακής Δημοκρατίας. 

9.	Για σκοπούς πληρότητας, θα πρέπει να αναφερθεί ότι ο ΠΔΣ είχε επανειλημμένως, (α) τόσον προφορικώς κατά τη διάρκεια σχετικής συνάντησης στο, και τηλεδιάσκεψης με, το Υπουργείο Οικονομικών, όσον και (β) γραπτώς μέσω μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ημερομηνίας 31 Ιανουαρίου 2024 και 27 Φεβρουαρίου 2024 προς το Υπουργείο Οικονομικών και τους συμβούλους του:

9.1	θέσει το ζήτημα της συμβατότητας των Νομοθετικών Πρωτοβουλιών περί ΕΜΕΚ με το Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ειδικώς συγκεκριμένων Νομοθετημάτων και Αποφάσεων του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υποβάλλοντας, επί τούτου, συγκεκριμένα νομικά ερωτήματα που αφορούσαν την εφαρμογή του Δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενώπιον του Υπουργείου Οικονομικών, και

9.2	θέσει το ζήτημα της συμβατότητας των Νομοθετικών Πρωτοβουλιών περί ΕΜΕΚ με τις θέσεις που εξέφρασε εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κατά τη διάρκεια διαδικτυακού σεμιναρίου ημερομηνίας 26 Φεβρουαρίου 2024 με την CCBE (βλ. σχετικά https://elf-fae.eu/wp-content/uploads/2024/02/AML-Webinar-presentations.pdf και https://www.youtube.com/watch?v=LIiOu9Xt8no), 

9.3	χωρίς ο ΠΔΣ να λάβει σχετικές, ως προς τα ως άνω, απαντήσεις από το Υπουργείο Οικονομικών, μέχρι και σήμερα. 

Ορισμοί εντός του Άρθρου 2(1) σε συνδυασμό με το Άρθρο 35 εδάφια (3) και (4) του Νομοσχεδίου ΕΜΕΚ 

10.	Εντός του Άρθρου 2(1) του Νομοσχεδίου ΕΜΕΚ, αποδίδονται οι έννοιες, μεταξύ άλλων, στους πιο κάτω ορισμούς (δική μας έμφαση): 

10.1	‘«Εθνικές Κυρώσεις» σημαίνει τα περιοριστικά μέτρα και κυρώσεις που υιοθετούνται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 35(3)’, και 
10.2	‘«Κυρώσεις» σημαίνει τις Ευρωπαϊκές Κυρώσεις, τις Εθνικές Κυρώσεις και τις Κυρώσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας∙’. 

11.	Εντός των προνοιών του Άρθρου 35 εδαφίων (3) και (4) του Νομοσχεδίου ΕΜΕΚ αναφέρονται τα ακόλουθα:

11.1	‘(3) Διάταγμα του Υπουργικού Συμβουλίου με το οποίο καταχωρείται νομικό ή φυσικό πρόσωπο, οντότητα ή φορέα σε κατάλογο κυρώσεων και περιοριστικών μέτρων, αποτελεί Εθνική Κύρωση.’

11.2	‘(4) Οι Εθνικές Κυρώσεις υιοθετούνται εφόσον αυτές δεν αντίκεινται στις διεθνείς υποχρεώσεις της Δημοκρατίας και εφόσον κρίνεται ότι η υιοθέτηση τους είναι απαραίτητη για την επίτευξη οποιουδήποτε από τους πιο κάτω στόχους: 

(α) για την επίτευξη ειρήνης ή για την πρόληψη διεθνών εγκλημάτων ή παραβιάσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων εντός και εκτός της Δημοκρατίας∙ 

(β) για την διαφύλαξη των συμφερόντων της Δημοκρατίας ή την διασφάλιση της εθνικής ασφάλειας της Δημοκρατίας∙   

(γ) για την καταπολέμηση της διεθνούς τρομοκρατίας ή της παραγωγής, αποθήκευσης, κυκλοφορίας, χρήσης ή διάδοσης όπλων μαζικής καταστροφής.’ 


12.	Αναφορικά με τα ως άνω εδάφια των Άρθρων 2(1), 35(3) και 35(4) του Νομοσχεδίου ΕΜΕΚ, σε σχέση με ‘Εθνικές Κυρώσεις’, ο ΠΔΣ υποβάλλει την εισήγηση όπως το Υπουργείο Οικονομικών ζητήσει τις σχετικές απόψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, πριν από την αποστολή του Νομοσχεδίου ΕΜΕΚ προς τη Βουλή των Αντιπροσώπων της Κυπριακής Δημοκρατίας για συζήτηση και ψήφιση του σε Νόμο της Κυπριακής Δημοκρατίας. Θεωρούμε ότι η υλοποίηση της εν λόγω εισήγησης μας συμβαδίζει με την τήρηση των υποχρεώσεων της Κυπριακής Δημοκρατίας δυνάμει της Πρωτογενούς Νομοθεσίας, δηλαδή των Συνθηκών, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ως αναλύεται κατωτέρω. 

13.	Ειδικώς, θα μπορούσε να υποβληθεί το ερώτημα ως προς το κατά πόσον έκαστο Κράτος Μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης δύναται να προβαίνει σε έκδοση και επιβολή Εθνικών Κυρώσεων σύμφωνα με τις ακόλουθες διατάξεις των Άρθρων 24 εδαφίου (3) και 29 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ), πρόνοιες που άπτονται της Κοινής Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας (ΚΕΠΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γνωστής στην Αγγλική γλώσσα και ως Common Foreign and Security Policy (CFSP), καθώς και του Άρθρου 215 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), ως προς τις οποίες γίνεται αναφορά εντός συγκεκριμένων προνοιών του Προοιμίου του Νομοσχεδίου ΕΜΕΚ, ως ακολούθως:

‘… Επειδή δυνάμει της παραγράφου 3 του Άρθρου 24 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, τα κράτη μέλη συμφώνησαν να υποστηρίζουν ενεργά και ανεπιφύλακτα την Κοινή Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφαλείας (ΚΕΠΠΑ) της Ένωσης με πνεύμα πίστης και αμοιβαίας αλληλεγγύης και να σέβονται τη δράση της Ένωσης στον εν λόγω τομέα, βάσει των αρχών και των στόχων του Άρθρου 21 του Κεφαλαίου 1 του Τίτλου V της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση· και 

Επειδή δυνάμει του Άρθρου 29 του Κεφαλαίου 2 του Τίτλου V της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, τα κράτη μέλη οφείλουν να μεριμνούν ώστε οι εθνικές τους πολιτικές να συνάδουν προς τις θέσεις της Ένωσης, επί συγκεκριμένου ζητήματος γεωγραφικής ή θεματικής φύσεως, όπως καθορίζονται στις Αποφάσεις που εκδίδονται δυνάμει του Άρθρου αυτού· και 

Επειδή δυνάμει, του Άρθρου 215 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Συμβούλιο θεσπίζει τα αναγκαία μέτρα προς εφαρμογή των Αποφάσεων που εκδίδονται σύμφωνα με το Κεφάλαιο 2 του Τίτλου V της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, μέσω της έκδοσης Κανονισμών, οι οποίοι είναι δεσμευτικοί ως προς όλα τα μέρη τους και ισχύουν άμεσα σε κάθε Κράτος Μέλος· και …’. 

14.	Προς τεκμηρίωση, και υποβοήθηση της υποβολής του εν λόγω ερωτήματος, αναφέρονται τα ακόλουθα:

14.1	Η ίδια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με Ανακοίνωση της ημερομηνίας 26ης Φεβρουαρίου 2022, υπό τον τίτλο ‘Συχνές ερωτήσεις: Περιοριστικά μέτρα (κυρώσεις)’, η οποία είναι δημοσίως προσβάσιμη στην ιστοσελίδα με ηλεκτρονική διεύθυνση https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/qanda_22_1401, ανέφερε, μεταξύ άλλων, ότι ‘Τα περιοριστικά μέτρα (κυρώσεις) αποτελούν βασικό εργαλείο της κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας της ΕΕ (ΚΕΠΠΑ), μέσω του οποίου η ΕΕ μπορεί να παρεμβαίνει όπου είναι αναγκαίο για την πρόληψη συγκρούσεων ή την αντιμετώπιση αναδυόμενων ή υπό εξέλιξη κρίσεων.’ (δική μας έμφαση). 

14.2	Το Άρθρο 2 εδάφιο (4) της ΣΛΕΕ προσδιορίζει την Κοινή Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφαλείας (ΚΕΠΠΑ), κατ’ ουσίαν ως μία sui generis αρμοδιότητα, δηλαδή ούτε αποκλειστική αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε συγκεκριμένο τομέα, επί της οποίας γίνεται αναφορά στο Άρθρο 2 εδάφιο (1) της ΣΛΕΕ, ούτε συντρέχουσα αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τα κράτη μέλη σε συγκεκριμένο τομέα, επί της οποίας γίνεται αναφορά στο Άρθρο 2 εδάφιο (1) της ΣΛΕΕ, αλλά ούτε και αρμοδιότητα επί της οποίας υφίσταται συντονισμός των οικονομικών πολιτικών και των πολιτικών στον τομέα της απασχόλησης μεταξύ των Κρατών Μελών, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις της Συνθήκης, για τον καθορισμό των οποίων αρμόδια είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση, επί της οποίας γίνεται αναφορά στο Άρθρο 2 εδάφιο (1) της ΣΛΕΕ. Συγκεκριμένα, το Άρθρο 2 εδάφιο (4) της ΣΛΕΕ αναφέρει τα ακόλουθα:

‘4.   Η Ένωση έχει αρμοδιότητα, σύμφωνα με τις διατάξεις της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, να καθορίζει και να θέτει σε εφαρμογή κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένου του προοδευτικού καθορισμού κοινής αμυντικής πολιτικής.’. 

15.	Ενδεικτικά, γίνεται αναφορά:

15.1	στο κεφάλαιο με τίτλο ‘International relations or European integration: is the CFSP sui generis?’ του Jakob C. Øhrgaard, εντός του συγγράμματος ‘Rethinking European Union foreign policy’, των Christiansen, Thomas και Tonra, Ben, Manchester University Press, 2004 (βλ. σχετικά σελίδες 26 – 44 του εν λόγω συγγράματος), δημοσίως προσβάσιμου μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης https://www.loc.gov/resource/gdcebookspublic.2020720001/?st=pdf, 

15.2	στο άρθρο με τίτλο ‘Studying Resistance to EU Norms in Foreign and Security Policy’ των Sabine Saurugger και Fabien Terpan, European Foreign Affairs Review, Volume 20, Special Issue (2015), σελίδες 1 – 20, 

15.3	στο άρθρο με τίτλο ‘Lex Imperfecta: Law and Integration in European Foreign and Security Policy’ του Ramses A. Wessel, European Papers, Vol. 1, 2016, No 2, σελίδες 439-468, ISSN 2499-8249, δημοσίως προσβάσιμου μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης https://www.europeanpapers.eu/es/system/files/pdf_version/EP_eJ_2016_2_6_Article_Ramses_Wessel_00052.pdf, και 

15.4	στο νομικό σύγγραμμα με τίτλο ‘The EU Treaties and the Charter of Fundamental Rights: A Commentary: Second Edition’, Manuel Kellerbauer, Marcus Klamert και Johathan Tomkin (edited), Second Edition, Oxford University Press, 2024, και ειδικώς σελίδες 719 – 720 και 724 του Τόμου (Volume) II, και σελίδες 63 – 67 και 256 – 264 του Τόμου (Volume) I,

15.5	στο Άρθρο 24 εδάφιο (3) της ΣΕΕ, το οποίο ορίζει περί της Αρχής της Αμοιβαίας Αλληλεγγύης ή του Πνεύματος Πίστης (Loyalty) (βλ. σχετικά 63 – 65 Τόμου Ι του νομικού συγγράμματος με τίτλο ‘The EU Treaties and the Charter of Fundamental Rights: A Commentary: Second Edition’), το οποίο αναφέρει τα ακόλουθα (δική μας έμφαση):

‘3.   Τα κράτη μέλη υποστηρίζουν ενεργά και ανεπιφυλάκτως την κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφαλείας της Ένωσης, με πνεύμα πίστης και αμοιβαίας αλληλεγγύης και σέβονται τη δράση της Ένωσης στον εν λόγω τομέα.’. 

15.6	στην παράγραφο 26 σελίδας 63 του Τόμου Ι του νομικού συγγράμματος με τίτλο ‘The EU Treaties and the Charter of Fundamental Rights: A Commentary: Second Edition’ αναφέρονται τα ακόλουθα σε σχέση με την Αρχή του Πνεύματος Πίστης (Loyalty) ως αυτή εμπεριέχεται στο Άρθρο 24 εδάφιο (3) της ΣΕΕ:

‘The principle of loyalty was originally conceived as a variation of both pacta sunt servanda and the German principle of federal fidelity (Bundestreue). Its force and effect have been fundamentally transformed within EU law through the case of the Court. Loyalty has been referred to as the most important principle in EU law, in other words the single most important legal manifestation of the gravitational force of integration.’. 

15.7	στην παράγραφο 35 σελίδας 67 του Τόμου Ι του νομικού συγγράμματος με τίτλο ‘The EU Treaties and the Charter of Fundamental Rights: A Commentary: Second Edition’ αναφέρεται, μεταξύ άλλων, ότι το Άρθρο 24 εδάφιο (3) της ΣΕΕ, αποτελεί ειδική έκφραση (στην Αγγλική specific expression) της Αρχής του Άρθρου 4 εδαφίου (3) της ΣΕΕ, το οποίο προβλέπει τα ακόλουθα (δική μας έμφαση):

‘3.   Σύμφωνα με την αρχή της καλόπιστης συνεργασίας, η Ένωση και τα κράτη μέλη εκπληρώνουν τα εκ των Συνθηκών καθήκοντα βάσει αμοιβαίου σεβασμού και αμοιβαίας συνεργασίας.

Τα κράτη μέλη λαμβάνουν κάθε γενικό ή ειδικό μέτρο ικανό να διασφαλίσει την εκτέλεση των υποχρεώσεων που απορρέουν από τις Συνθήκες ή προκύπτουν από πράξεις των θεσμικών οργάνων της Ένωσης.

Τα κράτη μέλη διευκολύνουν την Ένωση στην εκπλήρωση της αποστολής της και απέχουν από τη λήψη οποιουδήποτε μέτρου ικανού να θέσει σε κίνδυνο την πραγματοποίηση των στόχων της Ένωσης.’."
1114,"1. ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ (Α): 01 - ΜΕΡΟΣ Ι - ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ","Amalia Hadjimichael","2025-01-13 18:02:24","Γενική τοποθέτηση
1.	Ενδεχόμενη ασυμβατότητα με τα υιοθετημένα Ευρωπαϊκά νομοθετήματα ΞΠΧ/ΧΤ
Το νομοσχέδιο φαίνεται να συγκρούεται ή/και να μην συμβαδίζει με την νέα δέσμη ευρωπαϊκών νομοθετημάτων σχετικά με θέματα ΞΠΧ/ΧΤ τα οποία δημοσιεύθηκαν στην επίσημη εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 19 Ιούνιου 2024. Συγκεκριμένα, δημοσιεύτηκαν:
i.	Ο Κανονισμός (ΕΕ) 2024/1624 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 31ης Μαΐου 2024 σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας;
ii.	Η Οδηγία (ΕΕ) 2024/1640 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 31ης Μαΐου 2024 σχετικά με τους μηχανισμούς που πρέπει να συγκροτήσουν τα κράτη μέλη για την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τους σκοπούς της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, για την τροποποίησης της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1937 και για την τροποποίηση και την κατάργηση της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 και
iii.	Ο Κανονισμός (ΕΕ) 2024/1620 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 31ης Μαΐου 2024 σχετικά με τη σύσταση της Αρχής για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και την τροποποίηση των Κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1093/2010, (ΕΕ) αριθ. 1094/2010 και (ΕΕ) αριθ. 1095/2010.
Τα υπ’ αριθμούς (i) και (ii) νομοθετήματα περιλαμβάνουν πρόνοιες και θέτουν υποχρεώσεις στα κράτη μέλη και κατ’ επέκταση στις υπόχρεες οντότητες τόσο για θέματα ΞΠΧ/ΧΤ όσο και για θέματα εφαρμογής των κυρώσεων/περιοριστικών μέτρων που εκδίδονται και υιοθετούνται τόσο από την Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών. Από το κείμενο του νομοσχεδίου διαφαίνεται ότι, αφενός τα ως άνω νομοθετήματα δεν λήφθηκαν υπόψη ως νομική βάση, αφετέρου εισάγονται πρόνοιες που ενδεχομένως να συγκρούονται με τα ως άνω νομοθετήματα, τα οποία, ειρήσθω εν παρόδω, η Κυπριακή Δημοκρατία θα καλεστεί να εναρμονίσει στο εθνικό της δίκαιο. Για παράδειγμα, τα άρθρα 21 και 25 του νομοσχεδίου φαίνεται να αντίκεινται στις πρόνοιες των νομοθετημάτων. Λαμβάνοντας υπόψη και την υπεροχή του Ευρωπαϊκού κεκτημένου έναντι του εγχώριου δικαίου, ως κατοχυρώνεται και στο άρθρο 1Α του Συντάγματος της Κυπριακής Δημοκρατίας, η μη σχετική τροποποίηση του εν λόγω νομοσχεδίου, πιθανό να δημιουργήσει ζητήματα συμβατότητας με το ευρωπαϊκό δίκαιο. 
2.	Μη συμπερίληψη τομεακών κυρώσεων
Το νομοσχέδιο φαίνεται να καλύπτει μόνο τις οικονομικές κυρώσεις και να αποκλείει από το πεδίο εφαρμογής του τις τομεακές κυρώσεις και τις θεματικές κυρώσεις δημιουργώντας ασάφεια ως προς το εφαρμοστέο πλαίσιο των κυρώσεων και δυσχεραίνοντας την εκπλήρωση και συμμόρφωση του κοινού με τις υποχρεώσεις του. Για παράδειγμα, απουσιάζουν παντελώς πρόνοιες για τις τομεακές αλλά και τις θεματικές κυρώσεις όπως τα καθεστώτα κατά των κυβερνοεπιθέσεων και κυβερνοασφάλειας, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, κατά των χημικών όπλων, της τρομοκρατίας, της διάδοσης όπλων μαζικής καταστροφής, τα προϊόντα διπλής-χρήσης ειδικότερα στις περιπτώσεις όπου η εμπορία τους απαγορεύεται από ειδικό καθεστώς κυρώσεων ανεξάρτητα από τις πρόνοιες άλλου καθεστώτος κυρώσεων που πιθανώς να επέτρεπε την εμπορία υπό την αίρεση της απόκτησης σχετικής άδειας. Η νομοθεσία των κυρώσεων θα πρέπει να περιλαμβάνει όλων των ειδών τις κυρώσεις ούτως ώστε να δημιουργεί ένα σφαιρικό και ενιαίο νομικό πλαίσιο. Με το παρόν νομοσχέδιο, ουσιαστικά δεν εξυπηρετείται ο σκοπός διασφάλισης της εφαρμογής των κυρώσεων, αφού ένα μεγάλο μέρος αυτών εκπίπτει του πεδίου εφαρμογής της νομοθεσίας και ουσιαστικά ελλείψει άλλης νομοθεσίας, παραμένει χωρίς νομικό και κατ’ επέκταση ρυθμιστικό πλαίσιο. Πιθανή υιοθέτηση του παρόντος νομοσχεδίου χωρίς εισαγωγή προνοιών για τις τομεακές κυρώσεις και ταυτόχρονη κατάργηση του υφιστάμενου νόμου των κυρώσεων, ήτοι του Ν. 58(Ι)/2016, ενδεχομένως να οδηγήσει την Κυπριακή Δημοκρατία σε παράβαση των ευρωπαϊκών και διεθνών της υποχρεώσεων.
3.	Περιορισμένο πεδίο νομοθεσίας
Το παρόν νομοσχέδιο φαίνεται να αποτελεί νομοσχέδιο για την σύσταση και λειτουργία της ΕΜΕΚ, παρά νομικό πλαίσιο για την εφαρμογή των κυρώσεων. Εισήγηση όπως θεσπιστούν και υιοθετηθούν δύο ξεχωριστές νομοθεσίες, μια για την εφαρμογή των κυρώσεων και μια για την σύσταση και λειτουργία της ΕΜΕΚ, ούτως ώστε, αφενός να δημιουργηθεί ένα ολιστικό νομικό πλαίσιο κυρώσεων που θα επιτρέπει και θα διασφαλίζει την εφαρμογή του από το ευρύ κοινό και αφετέρου να ξεκαθαρίσουν οι τομείς στους οποίους η ΕΜΕΚ θα ασκεί αρμοδιότητα. Επιπλέον, οι Κανονισμοί των Κυρώσεων της ΕΕ και του ΟΗΕ δημιουργούν υποχρεώσεις προς όλα τα πρόσωπα και όχι μόνο προς τις υπόχρεες οντότητες. Το παρόν νομοσχέδιο φαίνεται να απευθύνεται μόνο στις υπόχρεες οντότητες και στις Εποπτικές Αρχές αφού απουσιάζουν βασικές πρόνοιες εφαρμογής από το ευρύ κοινό, όπως για παράδειγμα σε ποια αρχή θα γίνεται αναφορά για παραβάσεις των Κυρώσεων όταν το καταγγέλλον μέρος είναι πρόσωπο άλλο από υπόχρεη οντότητα ή Εποπτική Αρχή. Οι υποχρεώσεις αναφοράς που επιβάλλονται από το παρόν νομοσχέδιο μέσω των άρθρων 26 και 28 αφορούν στις υπόχρεες οντότητες και στις Εποπτικές Αρχές, αντίστοιχα. 
4.	Ασάφεια νομοσχεδίου
Το νομοσχέδιο, ως έχει, δημιουργεί σύγχυση και ασάφεια σε σημείο που καθιστά δύσκολη την εφαρμογή του, αφού ενώ αναφέρει ότι η ΕΜΕΚ ασκεί αρμοδιότητα μόνο επί των οικονομικών κυρώσεων, εντούτοις σε πολλά άρθρα γίνεται αναφορά σε γενικές κυρώσεις, οι οποίες ως ορίζονται από το νομοσχέδιο, περιλαμβάνουν όλα τα καθεστώτα και τύπους κυρώσεων. Περαιτέρω, το θέμα της παροχής άδειας σε παρεκκλίσεις των κυρώσεων καθίσταται εξόχως προβληματικό αφού, μέχρι στιγμής οι ΜΕΚ/ΣΕΟΚ εξέδιδαν σχετικές άδειες και για υπηρεσίες που εμπίπτουν στις τομεακές κυρώσεις όπως για παράδειγμα για την παροχή υπηρεσιών όπως ελεγκτικές υπηρεσίες, νομικές υπηρεσίες, αρχιτεκτονικές υπηρεσίες, συμβουλευτικές υπηρεσίες, υπηρεσίες τεχνολογιών πληροφορικής (IT services). Όμως, με το παρόν νομοσχέδιο, η ΜΕΚ/ΣΕΟΚ καταργούνται και αντικαθίστανται από την ΕΜΕΚ. η οποία, με βάση το νομοσχέδιο, δεν έχει αρμοδιότητα επί των τομεακών κυρώσεων. Ενώ, όπως ρητώς αναφέρεται στο άρθρο 9(2)(ζ), η ΕΜΕΚ θα χορηγεί άδειες μόνο όσον αφορά οικονομικές κυρώσεις. Ελλείψει σχετικής πρόνοιας ή άλλου νομοθετήματος που να καλύπτει τις τομεακές κυρώσεις, η χορήγηση αδειών για παροχή υπηρεσιών, φαίνεται να μένει μετέωρη χωρίς νομικό ή ρυθμιστικό πλαίσιο, γεγονός που θα δημιουργήσει συστημικά προβλήματα στη λειτουργία της αγοράς.
Πέραν του θέματος των αρμοδιοτήτων της ΕΜΕΚ, ασάφεια δημιουργείται και στο θέμα της αναφοράς πιθανών παραβάσεων των κυρώσεων. Με βάση το άρθρο 9(2)(ια), μια εκ των αρμοδιοτήτων της ΕΜΕΚ είναι η αξιολόγηση υποθέσεων ενδεχόμενης παράβασης των κυρώσεων. Βάσει τούτου, οι υπόχρεες οντότητες έχουν υποχρέωση να αναφέρουν τυχόν παραβάσεις στην ΕΜΕΚ. Εντούτοις, βάσει του άρθρου 28, οι Εποπτικές Αρχές υποχρεούνται όπως αναφέρουν τυχόν παραβάσεις στον Γενικό Εισαγγελέα με κοινοποίηση στην ΕΜΕΚ. Αυτό φαίνεται να δημιουργεί επανάληψη της διαδικασίας, αφού θα γίνεται διπλή αναφορά στην ΕΜΕΚ για το ίδιο θέμα, αλλά δημιουργεί και παράδοξο αφού η απευθείας αναφορά στον Γενικό Εισαγγελέα καταστεί άνευ αντικειμένου την αρμοδιότητα της ΕΜΕΚ για αξιολόγηση τέτοιων υποθέσεων και συνεπάγεται αύξηση του φόρτου εργασίες για όλους τους εμπλεκόμενους φορείς για την ίδια υπόθεση.
5.	Απουσία της παράκαμψης κυρώσεων
Από το νομοσχέδιο απουσιάζουν πρόνοιες σχετικά με την παράκαμψη των κυρώσεων, η οποία αποτελεί υποχρέωση σε όλα τα καθεστώτα κυρώσεων.
6.	Δυσανάλογος χαρακτήρας διοικητικών προστίμων
Τα διοικητικά πρόστιμα που περιλαμβάνονται στα άρθρα 14,19 και 27 είναι δυσανάλογα της φύσης των παραβάσεων. Ειδικότερα, όταν συγκριθούν με τις ποινικές κυρώσεις που προνοούνται με το νομοσχέδιο με τίτλο «ο περί του ορισμού ποινικών αδικημάτων και κυρώσεων για την παραβίαση των περιοριστικών μέτρων».
7.	Ανταλλαγή πληροφοριών
Ενώ προνοείται η ανταλλαγή πληροφοριών με την ΕΜΕΚ, φαίνεται να απουσιάζει παντελώς νομικό πλαίσιο για την απευθείας ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των αρμόδιων ή/και των εποπτικών αρχών, στο πλαίσιο της άσκησης των αρμοδιοτήτων τους."
1107,"1. ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ (Α): 01 - ΜΕΡΟΣ Ι - ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ","Christis Panayides","2025-01-13 16:08:58","Τεχνικά σχόλια - Υπηρεσία Πρόληψης Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου
Γενική Τοποθέτηση
1.	Να προστεθούν πρόνοιες σχετικά με τη συνεργασία μεταξύ των αρμόδιων αρχών (π.χ. συνεργασία μεταξύ Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου (ΚΤΚ) και Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ή ΚΤΚ με Υπουργείο Εξωτερικών).
2.	Ο ορισμός οικονομικές κυρώσεις είναι πολύ περιοριστικός με αποτέλεσμα να μην καλύπτονται όλα τα περιοριστικά μέτρα που σχετίζονται με τον χρηματοοικονομικό τομέα όπως για παράδειγμα οι ακόλουθοι περιορισμοί/απαγορεύσεις που επιβλήθηκαν στον χρηματοοικονομικό τομέα σύμφωνα με τον Κανονισμό ΕΕ 833/2014: 
	Η Χρηματοδότηση και Παροχή Δανείων
	Διαπραγμάτευση Χρεογράφων ή Χρηματοπιστωτικών Μέσων
	Υποστήριξη Χρηματοοικονομικών Δραστηριοτήτων
	Απαγόρευση Νέων Καταθέσεων
	Χρηματοδότηση Ενέργειας και Υποδομών 
	Απαγόρευση Δημιουργίας Νέων Εμπιστευμάτων
	Απαγόρευση παροχής υπηρεσιών διαχείρισης εμπιστευμάτων ή παρόμοιων νομικών ρυθμίσεων
Περαιτέρω, δεν συμπεριλαμβάνονται κυρώσεις/περιοριστικά μέτρα που επηρεάζουν τον χρηματοοικονομικό τομέα που σχετίζονται με συγκεκριμένες περιοχές (π.χ. αποσχισθείσες περιοχές Ντονέτσκ και Λουχάνσκ) 
3.	Να περιληφθούν θέματα τήρησης αρχείου, κατηγορίες αρχείων, ηλεκτρονικά/φυσικά αρχεία, διάρκεια τήρησης αρχείου, πρόσβαση, κλπ (εκτός και αν αυτό καλύπτεται από άλλη Νομοθεσία του Υπουργείου Οικ.).
4.	Να προστεθεί υποχρέωση διενέργειας αξιολόγησης κινδύνου (Sanctions Risk Assessment) από τις υπόχρεες οντότητες (σχετικό το άρθρο 25).
5.	Να ελεγχθεί εκ νέου το κείμενο και να εντοπιστούν οι αναφορές στη λέξη  Κυρώσεις (ο οποίος αναφέρεται σε 3 κατηγορίες κυρώσεων) για σκοπούς ομοιομορφίας.
6.	Να γίνει αναφορά στη δημοσίευση επιβολής διοικητικών προστίμων από την ΕΜΕΚ
7.	Να γίνει αναφορά στην υποβολή ετήσιας έκθεσης από την ΕΜΕΚ
Επιπρόσθετα, Κατά Άρθρο τοποθέτηση
Άρθρο 2 
Εδάφιο (1)
Ο όρος «οικονομικές κυρώσεις» περιορίζεται σε  κυρώσεις που αφορούν μόνο–
(α) δέσμευση κεφαλαίων και οικονομικών πόρων,
(β) απαγόρευση της διάθεσης κεφαλαίων και οικονομικών πόρων∙
και δεν περιλαμβάνει άλλες οικονομικές κυρώσεις που έπρεπε να περιλαμβάνονται, όπως τους περιορισμούς στις χρηματοπιστωτικές αγορές και υπηρεσίες, όπως περιορισμοί στις επενδύσεις, πρόσβαση στις κεφαλαιαγορές, περιορισμοί στη παροχή χρηματοοικονομικών, ασφαλιστικών, μεσιτικών ή συμβουλευτικών υπηρεσιών. Περαιτέρω, ο εν λόγος περιορισμός έχει αντίκτυπο σε  άλλα άρθρα του νομοσχέδιου, όπως για παράδειγμα τα άρθρα  10 και 11, τα οποία αναφέρονται στη χορήγηση άδειας για εκτέλεση εργασίας του χρηματοοικονομικού τομέα."
1096,"1. ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ (Α): 01 - ΜΕΡΟΣ Ι - ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ","Πάνος Προδρομίτης","2025-01-13 10:02:25","Προτείνεται νόμος προς εναρμόνιση της κυπριακής νομοθεσίας με τις πρόνοιες της Οδηγίας (ΕΕ) 2024/1226 της 24ης Απριλίου 2024 σχετικά με τον ορισμό των ποινικών αδικημάτων και των κυρώσεων για την παραβίαση των περιοριστικών μέτρων της Ένωσης και την τροποποίηση της οδηγίας (ΕΕ) 2018/1673.  Η εν λόγω Οδηγία στοχεύει στην ποινικοποίηση τυχόν παραβάσεων των περιοριστικών μέτρων εναντίον προσώπων ή άλλων μέτρων που λαμβάνει η ΕΕ ως εργαλείο της εξωτερικής της πολιτικής."
950,"1. ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ (Α): 01 - ΜΕΡΟΣ Ι - ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ","Υφυπουργείο Ναυτιλίας","2024-12-20 11:12:04","Ο τίτλος του Νομοσχεδίου στην 1η σελίδα δεν συνάδει με τον τίτλο στο άρθρο 1.

O oρισμός στο άρθρο 2 εννοιών «Αποφάσεις του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Περιοριστικά Μέτρα)» και «Κανονισμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Περιοριστικά Μέτρα)»: θα πρέπει να προστεθεί και η αναφορά σε Εκτελεστικές Αποφάσεις και Εκτελεστικούς Κανονισμούς.

Θα πρέπει να προστεθεί  στο άρθρο 2 ορισμός της έννοιας «αρχές επιβολής του νόμου» που συναντάται στο άρθρο 9 και στο άρθρο 18 του νομοσχεδίου.

Στον ορισμό των εννοιών «ΜΕΚ» και «ΣΕΟΚ» στο άρθρο 2 γίνεται αναφορά σε Αποφάσεις Υπουργικού Συμβουλίου. Εισήγηση να προστεθούν οι αριθμοί των εν λόγω Αποφάσεων και οι ημερομηνίες τους.

Ο ορισμός  της έννοιας «οικονομικές κυρώσεις» στο άρθρο 2 σε συνάρτηση με τις διατάξεις των άρθρων 9(2)(ζ) και 10 αναφορικά με αιτήματα για χορήγηση αδειών και παρεκκλίσεων είναι πολύ περιοριστικός και δεν φαίνεται να καλύπτει το φάσμα των αιτήσεων για παρεκκλίσεις που σήμερα χορηγεί η ΜΕΚ όπως π.χ. (Όσον αφορά στα περιοριστικά μέτρων για τη Ρωσική Ομοσπονδία): πωλήσεις πλοίων για χρήση στη Ρωσία/ αποεπένδυση- deinvestment από Ρωσία, δραστηριοποίηση πλοίων στη Ρωσία. Θα πρέπει ρητά να περιλαμβάνει και τις απαγορεύσεις στην πώληση,  προμήθεια,  μεταβίβαση ή  εξαγωγή, άμεσα ή έμμεσα, αγαθών και τεχνολογίας προς χρήση σε κράτος που υπόκειται σε Κυρώσεις. Θα μπορούσε να προστεθεί μια παράγραφος (γ) ως εξής:
(γ)  απαγορεύσεις στην πώληση,  προμήθεια,  μεταβίβαση ή  εξαγωγή, άμεσα ή έμμεσα, αγαθών και τεχνολογίας προς χρήση σε κράτος που υπόκειται σε Κυρώσεις ή και στην παροχή συναφούς χρηματοδότησης και υπηρεσιών.

Διαζευκτικά θα μπορούσε να προστεθεί το ακόλουθο λεκτικό (από άρθρο 3 της Οδηγίας (ΕΕ) 2024/1226):

(γ) πραγματοποίηση ή συνέχιση συναλλαγών με τρίτο κράτος, φορείς τρίτου κράτους ή οντότητες ή φορείς που ανήκουν ή ελέγχονται άμεσα ή έμμεσα από τρίτο κράτος ή από φορείς τρίτου κράτους, συμπεριλαμβανομένης της ανάθεσης ή της συνέχισης της εκτέλεσης δημόσιων συμβάσεων ή συμβάσεων παραχώρησης, όταν η απαγόρευση ή ο περιορισμός της εν λόγω συμπεριφοράς υπόκειται σε κυρώσεις·

(δ)  εκτέλεση εμπορικών συναλλαγών, εισαγωγή, εξαγωγή, πώληση, αγορά, μεταβίβαση, διαμετακόμιση ή μεταφορά αγαθών, καθώς και παροχή υπηρεσιών διαμεσολάβησης, τεχνικής συνδρομής ή άλλων υπηρεσιών που σχετίζονται με τα εν λόγω αγαθά, όταν η απαγόρευση ή ο περιορισμός της εν λόγω συμπεριφοράς υπόκειται σε κυρώσεις · 

(ε)  παροχή χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών ή άσκηση χρηματοοικονομικών δραστηριοτήτων, όταν η απαγόρευση ή ο περιορισμός της εν λόγω συμπεριφοράς υπόκειται σε κυρώσεις ·"
1125,"1. ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ (Α): 02 - ΜΕΡΟΣ ΙΙ – ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΜΕΚ ΚΑΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΑΡΧΩΝ","Koulia Vakis","2025-01-14 10:56:20","ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Ως προς την απουσία αναφορών σε Αγγλική επωνυμία των Αρχών της Κυπριακής Δημοκρατίας εντός των αντίστοιχων Νομοθεσιών της Κυπριακής Δημοκρατίας αναφέρονται ενδεικτικά τα ακόλουθα: 

1.1	Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού (ΕΠΑ):

1.1.1	Το Άρθρο 35 του περί της Προστασίας του Ανταγωνισμού Νόμου του 2022 (Ν. 13(I)/2022) αναφέρει ότι ‘Η Επιτροπή συμμετέχει στις συνεδριάσεις της Συμβουλευτικής Επιτροπής Συμπράξεων και Δεσποζουσών Θέσεων, κατά τα οριζόμενα στον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1/2003, εκπροσωπούμενη από μέλος της Επιτροπής ή του προσωπικού της Υπηρεσίας, το οποίο ορίζεται από την Επιτροπή.’. 

1.1.2	Η ΕΠΑ, επίσης, συμμετέχει στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Ανταγωνισμού (ΕΔΑ) (στην Αγγλική γλώσσα European Competition Network (ECN)), το οποίο προβλέπεται, μεταξύ άλλων, στις Αιτιολογικές Σκέψεις (15) και (16) του Προοιμίου του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1/2003 του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 2002, για την εφαρμογή των κανόνων ανταγωνισμού που προβλέπονται στα άρθρα 81 και 82 της συνθήκης (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ), και ως προς το οποίο έχει εκδοθεί και η σχετική Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με τη συνεργασία στο πλαίσιο του δικτύου των αρχών ανταγωνισμού (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (2004/C 101/03) στη Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ημερομηνίας 27 Απριλίου 2004, και στην Ελληνική Γλώσσα (βλ. σχετικά https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52004XC0427(02)).

1.1.3	Παρά ταύτα, ο Νομοθέτης δεν θεώρησε, και ορθώς δεν θεώρησε, δόκιμο και νομικά πρέπον να περιλάβει εντός του περί της Προστασίας του Ανταγωνισμού Νόμου του 2022 (Ν. 13(I)/2022), ο οποίος κατάργησε προηγούμενη Νομοθεσία (ήτοι τους περί της Προστασίας του Ανταγωνισμού Νόμους του 2008 και 2014 μέσω του Άρθρου 71(1) του Ν. 13(Ι)/2022), συγκεκριμένη διάταξη Άρθρου, με χρήση της Αγγλικής γλώσσας, που να ορίζει ότι η ‘διεθνής ονομασία της ΕΠΑ είναι Commission for the Protection of Competition (CPC)’. 


1.2	Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (ΕΚΚ): 

1.2.1	Η ΕΚΚ συμμετέχει, ως η Υπεύθυνη Αρχή για τις αγορές κινητών αξιών, εκ μέρους της Κυπριακής Δημοκρατίας, στην Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (στην Αγγλική γλώσσα European Securities and Markets Authority (ESMA)). Επί τούτου, σχετική αναφορά γίνεται στην ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην Ελληνική γλώσσα, με ηλεκτρονική διεύθυνση https://european-union.europa.eu/institutions-law-budget/institutions-and-bodies/search-all-eu-institutions-and-bodies/european-securities-and-markets-authority-esma_el. 

1.2.2	Περαιτέρω, όπως αναφέρεται και στην ιστοσελίδα της ΕΚΚ με ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.cysec.gov.cy/el-GR/cysec/about-us/board/87390/#:~:text=%CE%9F%20%CE%94%CF%81.,Risk%20Standing%20Committee%2D%20RSC), ο αξιότιμος κ. Πρόεδρος του Συμβουλίου της ΕΚΚ, είναι, επίσης, o Πρόεδρος της Μόνιμης Επιτροπής Κινδύνου (Risk Standing Committee- RSC), η οποία αποτελεί τμήμα της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών (European Securities and Markets - ESMA) και αντικαθιστά την Επιτροπή για την ανάλυση της Οικονομίας και των Αγορών (Committee of Economic and Markets’ Analysis - CEMA), στην οποία ο αξιότιμος κ. Πρόεδρος του Συμβουλίου της ΕΚΚ διετέλεσε ως Πρόεδρος από τον Μάρτιο μέχρι το Δεκέμβριο του 2022.  

1.2.3	Παρά ταύτα, ο Νομοθέτης δεν θεώρησε, και ορθώς δεν θεώρησε, δόκιμο και νομικά πρέπον να περιλάβει εντός του περί Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου Νόμου του 2009 (Ν. 73(I)/2009), όπως αυτός έχει τροποποιηθεί, συγκεκριμένη διάταξη Άρθρου, με χρήση της Αγγλικής γλώσσας, που να ορίζει ότι η ‘διεθνής ονομασία της ΕΚΚ είναι Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC)’.  


1.3	Μονάδα Καταπολέμησης Αδικημάτων Συγκάλυψης (ΜΟΚΑΣ): 

1.3.1	Η ΜΟΚΑΣ συμμετέχει ως επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της Κυπριακής Δημοκρατίας ενώπιον της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων Aξιολόγησης των Mέτρων για το Ξέπλυμα και τη Χρηματοδότηση της Τρομοκρατίας του Συμβουλίου της Ευρώπης (στην Αγγλική γλώσσα Council of Europe's Committee of Experts on the Evaluation of Money Laundering and Terrorist Financing Measures (Moneyval)). Επί τούτου παρατίθενται, οι σχετικές πρόσφατες Ανακοινώσεις της ΜΟΚΑΣ, στην Ελληνική γλώσσα (βλ. σχετικά https://www.law.gov.cy/law/mokas/mokas.nsf/All/4E82F776A3189085C2258B18003B761E?OpenDocument) και στην Αγγλική γλώσσα (https://www.law.gov.cy/law/mokas/mokas.nsf/All/D31FF91668301E07C2258B18003B8DF8?OpenDocument), οι οποίες σχετίζονται με τη νέα έκθεση αξιολόγησης που δημοσιεύτηκε στις 02 Μάιου 2024. 

1.3.2	Παρά ταύτα, ο Νομοθέτης δεν θεώρησε, και ορθώς δεν θεώρησε, δόκιμο και νομικά πρέπον να περιλάβει εντός των μέχρι και πρόσφατα τροποποιηθέντων περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμων του 2007 έως 2024 (Ν. 188(I)/2007 ως αυτός έχει τροποποιηθεί), συγκεκριμένη διάταξη Άρθρου, με χρήση της Αγγλικής γλώσσας, που να ορίζει ότι η ‘διεθνής ονομασία της ΜΟΚΑΣ είναι Financial Intelligence Unit (FIU)’. 


1.4	Αρχή Δημόσιας Εποπτείας Ελεγκτικού Επαγγέλματος (ΑΔΕΕλΕπ): 

1.4.1	Σύμφωνα με το Άρθρο 4 των περί Ελεγκτών Νόμων του 2017 έως 2022 (Ν. 53(I)/2017 ως έχει τροποποιηθεί), ως αρμόδια αρχή για τους σκοπούς του εν λόγω Νόμου, ορίζεται το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου υπό την επωνυμία ‘Αρχή Δημόσιας Εποπτείας Ελεγκτικού Επαγγέλματος’, το οποίο ασκεί τις εξουσίες, καθήκοντα και αρμοδιότητες που απορρέουν από τις διατάξεις του εν λόγω Νόμου μέσω των οργάνων του, που είναι το Διοικητικό Συμβούλιο και η Πειθαρχική Επιτροπή, εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά από τις διατάξεις του εν λόγω Νόμου.

1.4.2	Η ΑΔΕΕλΕπ έχει σημαντική παρουσία, και διαδραματίζει σημαίνων ρόλο, εκ μέρους της Κυπριακή Δημοκρατία τόσο σε Ευρωπαϊκό όσον και σε ευρύτερο Διεθνές επίπεδο. Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται και στην ιστοσελίδα της ΑΔΕΕλΕπ με ηλεκτρονική διεύθυνση https://cypaob.gov.cy/about/genikos-dieuthyntis/, ο αξιότιμος κ. Γενικός Διευθυντής της ΑΔΕΕλΕπ έχει εκλεγεί ως ο νέος Πρόεδρος της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Φορέων Εποπτείας των Ελεγκτών (‘ΕΕΦΕΕ’, στην Αγγλική γλώσσα Committee of European Auditing Oversight Bodies (‘CEAOB’)) για θητεία 4 ετών από τις 12 Ιουλίου 2024, ενώ εκπροσωπεί την ΑΔΕΕλΕπ στα πλαίσια του Emerging Working Group του International Forum of Independent Audit Regulators (IFIAR). 

1.4.3	Παρά ταύτα, ο Νομοθέτης δεν θεώρησε, και ορθώς δεν θεώρησε, δόκιμο και νομικά πρέπον να περιλάβει εντός των περί Ελεγκτών Νόμων του 2017 έως 2022 (Ν. 53(I)/2017 ως έχει τροποποιηθεί), συγκεκριμένη διάταξη Άρθρου, με χρήση της Αγγλικής γλώσσας, που να ορίζει ότι η ‘διεθνής ονομασία της ΑΔΕΕλΕπ είναι Cyprus Public Audit Ovesight Board (‘CyPAOB’)."
1122,"1. ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ (Α): 02 - ΜΕΡΟΣ ΙΙ – ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΜΕΚ ΚΑΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΑΡΧΩΝ","Koulia Vakis","2025-01-14 10:51:39","Άρθρο 4 του Νομοσχεδίου ΕΜΕΚ

16.	Η πρόνοια του Άρθρου 4 του Νομοσχεδίου ΕΜΕΚ έχει ως ακολούθως (δική μας έμφαση):

‘Διεθνής ονομασία της ΕΜΕΚ. 

4. Η ΕΜΕΚ αναφέρεται διεθνώς ως National Sanctions Implementation Unit (NSIU).’. 

17.	Με όλον τον προσήκοντα σεβασμό προς το Υπουργείο Οικονομικών της Κυπριακής Δημοκρατίας, θα θέλαμε να αναφέρουμε ότι η χρήση οιασδήποτε γλώσσα, πέραν της Ελληνική γλώσσας και της Τουρκικής γλώσσας, και συγκεκριμένα στην παρούσα περίπτωση του Άρθρου 4 του Νομοσχεδίου ΕΜΕΚ, η χρήση της Αγγλικής γλώσσας, εντός Νόμων της Κυπριακής Δημοκρατίας προσκρούει έκδηλα στο Άρθρο 3 εδάφια (1), (2) και (5) του Συντάγματος της Κυπριακής Δημοκρατίας, τα οποία διαλαμβάνουν ως ακολούθως (δική μας έμφαση):

‘ΑΡΘΡΟΝ 3

1. Αι επίσημοι γλώσσαι της Δημοκρατίας είναι η ελληνική και η τουρκική.

2. Νομοθετικαί, εκτελεστικαί και διοικητικαί πράξεις και έγγραφα συντάσσονται εις αμφοτέρας τας επισήμους γλώσσας και εφ’ όσον δυνάμει ρητής διατάξεως του Συντάγματος απαιτείται έκδοσις, εκδίδονται δια δημοσιεύσεως εις την επίσημον εφημερίδα της Δημοκρατίας εις αμφοτέρας τας επισήμους γλώσσας.
…

5. Οιονδήποτε κείμενον καταχωρούμενον εις την επίσημον εφημερίδα της Δημοκρατίας δημοσιεύεται εν τη αυτή εκδόσει εις αμφοτέρας τας επισήμους γλώσσας.’. 

18.	Η χρήση της Αγγλικής γλώσσας εντός Νομοθετήματος της Κυπριακής Δημοκρατίας που σχετίζεται με εφαρμογή διατάξεων των Συνθηκών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ΣΕΕ και ΣΛΕΕ, ως αναφέρεται εντός του Προοιμίου του Νομοσχεδίου ΕΜΕΚ, δεν απαιτείται από το Νομοθετικό Πλαίσιο. Αντιθέτως, ο Κανονισμός αρ. 1 περί καθορισμού του γλωσσικού καθεστώτος της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητος (ΕΕ P 017 της 6.10.1958, σ. 385) ως έχει τροποποιηθεί, και ειδικώς το Άρθρο 1 του εν λόγω Κανονισμού, ορίζει ρητώς ότι οι επίσημες γλώσσες και γλώσσες εργασίας των οργάνων της Ένωσης περιλαμβάνουν και την Ελληνική γλώσσα, ενώ τα Άρθρα 4 και 5 του εν λόγω Κανονισμού ορίζουν, αντίστοιχα, ότι ‘Οι κανονισμοί και τα άλλα έγγραφα γενικής εφαρμογής συντάσσονται στις επίσημες γλώσσες.’ και ‘Η Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης δημοσιεύεται στις επίσημες γλώσσες.’. 

19.	Επομένως, η χρήση της Αγγλικής γλώσσας εντός Νομοθετήματος της Κυπριακής Δημοκρατίας για να περιγράψει μάλιστα τη διεθνή ονομασία Κρατικής Αρχής της Κυπριακής Δημοκρατίας που θα κληθεί να εφαρμόσει Διατάξεις Δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης περί Περιοριστικών Μέτρων δυνάμει της ΚΕΠΠΑ δεν μπορεί να θεωρηθεί σε οποιαδήποτε περίπτωση ότι απαιτείται από το Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

20.	Περαιτέρω, θα θέλαμε να θέσουμε και τα πιο κάτω προς προβληματισμό αναφορικά με το πώς αντιμετωπίζει και αντιμετώπισε ο Νομοθέτης άλλες Κρατικές Αρχές, οι οποίες εκπροσωπούν την Κυπριακή Δημοκρατία σε Διεθνή και Ευρωπαϊκά Όργανα και Οργανισμούς, και συγκεκριμένα η Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού (ΕΠΑ), η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (ΕΚΚ), η Μονάδα Καταπολέμησης Αδικημάτων Συγκάλυψης (ΜΟΚΑΣ) και η Αρχή Δημόσιας Εποπτείας Ελεγκτικού Επαγγέλματος (ΑΔΕΕλΕπ), ως αναλύεται στο σχετικό Παράρτημα.

21.	Για σκοπούς καλύτερης επικοινωνίας με Αρχές άλλων Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σημειώνεται ότι ένα αρμόδιο Ανεξάρτητο Διοικητικό Όργανο της Κυπριακής Δημοκρατίας θα μπορούσε, μετά την σύσταση του διά Νόμου, να προχωρήσει στη λήψη Απόφασης, κατά τη διάρκεια Συνεδρίας του εν λόγω Οργάνου, για μετάφραση της Ονομασίας του εν λόγω Οργάνου, σε όλες τις Επίσημες Γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μέσω λήψης των υπηρεσιών μεταφραστών που είναι εγγεγραμμένοι/ες στο Μητρώο Ορκωτών Μεταφραστών δυνάμει των προνοιών του περί Εγγραφής και Ρύθμισης των Υπηρεσιών Ορκωτού Μεταφραστή Νόμου του 2019 (Ν. 45(I)/2019). 

22.	Καταληκτικά, και έχοντας υπόψην όλα τα ανωτέρω λεχθέντα, ο ΠΔΣ εισηγείται την ολική διαγραφή του Άρθρου 4 του Νομοσχεδίου ΕΜΕΚ."
1115,"1. ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ (Α): 02 - ΜΕΡΟΣ ΙΙ – ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΜΕΚ ΚΑΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΑΡΧΩΝ","Amalia Hadjimichael","2025-01-13 18:04:22","Άρθρο 3(2)(β)
Δεν φαίνεται να υπάρχει πλαίσιο των Κυρώσεων στη Δημοκρατία για να μπορεί να εφαρμοστεί, αφού ως έχει, το νομοσχέδιο αφορά σχεδόν στην ολότητά του, την σύσταση και λειτουργία της ΕΜΕΚ.

Άρθρο 4
Η χρήση σε κείμενο νομοθεσίας γλώσσας άλλης της ελληνικής ή της τουρκικής αντίκειται στο άρθρο 3 του Συντάγματος της Κυπριακής Δημοκρατίας.
Άρθρο 7
Μετά την λέξη «οδηγίες» και πριν την λέξη «εγκυκλίους», να προστεθεί η φράση «οι οποίες είναι δεσμευτικές και υποχρεωτικές ως προς την εφαρμογή τους για τα πρόσωπα προς τα οποία απευθύνονται, καθώς επίσης και»
Άρθρο 8
Ίσως να επανεξεταστεί η συγκεκριμένη υποχρέωση προς τις εποπτικές αρχές υπό το πρίσμα της πρακτικότητας της κοινοποίησης ‘διευκρινίσεων και καθοδήγησης’ που δυνατό να δοθούν στο πλαίσιο της υποστήριξης που παρέχουν οι εποπτικές αρχές προς τους εποπτευόμενούς τους, είτε προφορικά είτε μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, καθώς και της αξίας που θα προσδώσει, λαμβάνοντας υπόψη ότι διοικητικές κυρώσεις για παράλειψη συμμόρφωσης με τους Κανονισμούς/ Οδηγίες θα επιβάλλονται από τις αρμόδιες εποπτικές αρχές και όχι από την ΕΜΕΚ. Περαιτέρω, αρμόδια για παροχή διευκρινίσεων και καθοδήγησης είναι η ΕΜΕΚ και όχι οποιαδήποτε εποπτική αρχή."
1108,"1. ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ (Α): 02 - ΜΕΡΟΣ ΙΙ – ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΜΕΚ ΚΑΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΑΡΧΩΝ","Christis Panayides","2025-01-13 16:13:33","Άρθρο 7
Οι οδηγίες που εκδίδει μια αρμόδια αρχή θα πρέπει να είναι δεσμευτικές και υποχρεωτικές ως προς την εφαρμογή τους. Να τροποποιηθεί η πρόταση αναλόγως."
1099,"1. ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ (Α): 02 - ΜΕΡΟΣ ΙΙ – ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΜΕΚ ΚΑΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΑΡΧΩΝ","Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου","2025-01-13 11:27:56","Άρθρο 3(2)(α) - Κατά την άποψη μας ο ρόλος της ΕΜΕΚ θα πρέπει να είναι η διασφάλιση της εφαρμογής των κυρώσεων στη Δημοκρατία όχι μόνο των οικονομικών κυρώσεων.  

Άρθρο 6 - Ενόψει της δημιουργίας της ΕΜΕΚ, θεωρούμε ότι ο ρόλος των Εποπτικών Αρχών θα πρέπει να περιοριστεί στην προληπτική εποπτεία στο πλαίσιο εφαρμογής του Μέρους IV του παρόντος Νόμου. Στη βάση αυτών επαναλαμβάνουμε την εισήγηση μας για ανάληψη της αρμοδιότητας εφαρμογής των κυρώσεων στη Δημοκρατία από την ΕΜΕΚ ως το σχόλιο μας στο Άρθρο 3 ανωτέρω."
1124,"1. ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ (Α): 03 - ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΜΕΚ","Koulia Vakis","2025-01-14 10:54:49","Άρθρο 21 του Νομοσχεδίου ΕΜΕΚ

26.	Το Άρθρο 21 εδάφιο (1) του Νομοσχεδίου ΕΜΕΚ, υπό τον τίτλο ‘Συμβουλευτική Επιτροπή’, αναφέρει τα ακόλουθα: 

‘21.-(1) Η ΕΜΕΚ υποβοηθείται στο έργο της από την Συμβουλευτική Επιτροπή, η οποία απαρτίζεται από εκπροσώπους του Υπουργείου Εξωτερικών, του Υπουργείου Δικαιοσύνης, της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου, της Νομικής Υπηρεσίας, του Τμήματος Εφόρου Εταιρειών και Διανοητικής Ιδιοκτησίας, της Αστυνομίας και της ΜΟΚΑΣ. Της Συμβουλευτικής Επιτροπής προεδρεύει ο Προϊστάμενος της ΕΜΕΚ ή εκπρόσωπος του.’ 

27.	Η μη συμπερίληψη του ΠΔΣ στην Συμβουλευτική Επιτροπή αναφορικά με την εφαρμογή Κυρώσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών καθώς και των Αποφάσεων και Κανονισμών του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Περιοριστικών Μέτρων), έρχεται σε πλήρη αντιδιαστολή με την συμπερίληψη του ΠΔΣ στην Συμβουλευτική Αρχή, δυνάμει του Άρθρου 56(1)(ιβ) των περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμων του 2007 έως 2024 (Ν. 188(I)/2007 ως αυτός έχει τροποποιηθεί), ιδιαιτέρως λαμβάνοντας υπόψην, όπως έχει ήδη λεχθεί ανωτέρω, ότι εκ του ως άνω προσφάτως, κατά τον Ιούνιο 2024, δημοσιευμένου νέου Νομοθετικού Πλαισίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υφίσταται ρητή αναγνώριση της απαίτησης για εφαρμογή από τις ίδιες Αρχές των προνοιών περί Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες, Καταπολέμησης της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας, αλλά, ταυτόχρονα, και Εφαρμογής (α) Περιοριστικών Μέτρων που εκδίδονται από τα αρμόδια Όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και (β) Κυρώσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών μέσω, μεταξύ άλλων, των προνοιών:

27.1	του Προοιμίου του Κανονισμού (ΕΕ) 2024/1624, και συγκεκριμένα των Αιτιολογικών Σκέψεων (8) και (33) έως (37), καθώς και των Άρθρων 2(49) έως (51), και 9(1)(β), 10(1), 11(2), 20(1)(δ), 27, 29(2)(β), 30(2)(β), 33(5)(ε), και Παραρτήματος ΙΙΙ εδάφιο 3(δ) περί Γεωγραφικών Παραγόντων Υψηλού Κινδύνου, του εν λόγω Κανονισμού,  και 

27.2	του Προοιμίου της Οδηγίας (ΕΕ) 2024/1640, και συγκεκριμένα των Αιτιολογικών Σκέψεων (13), (14), (22),(63), (87), (111) και (136), καθώς και των Άρθρων 37(5)(ε) και 37(6)(α), της εν λόγω Οδηγίας."
1123,"1. ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ (Α): 03 - ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΜΕΚ","Koulia Vakis","2025-01-14 10:53:03","Άρθρο 9 του Νομοσχεδίου ΕΜΕΚ

23.	Το Άρθρο 9 του Νομοσχεδίου ΕΜΕΚ, υπό τον τίτλο ‘Αρμοδιότητες της ΕΜΕΚ’, αναφέρει, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα: 
‘9.-(1) H EMEK ασκεί όλες τις αρμοδιότητες που είναι αναγκαίες για την επίτευξη των σκοπών της. 
(2) Χωρίς επηρεασμό της γενικότητας του εδαφίου (1), οι βασικές αρμοδιότητες της ΕΜΕΚ είναι οι ακόλουθες:
(δ) η συλλογή πληροφοριών, η συνεργασία με άλλες κρατικές αρχές και φορείς στη Δημοκρατία, με αρμόδιες αρχές του εξωτερικού και με άλλους οργανισμούς κατά τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του παρόντος Νόμου, και η ανταλλαγή στοιχείων και πληροφοριών με αυτούς (περιλαμβανομένης, χωρίς περιορισμό, της ανταλλαγής πληροφοριών για στρατηγικούς σκοπούς, εντός των ορίων που καθορίζονται στο  εφαρμοστέο ενωσιακό και εθνικό δίκαιο)∙
(ιε) η έκδοση οδηγιών, εγκυκλίων, κατευθυντήριων γραμμών, διευκρινήσεων και καθοδήγησης για θέματα σχετικά με την εφαρμογή των Κυρώσεων στη Δημοκρατία∙’. 

24.	Οι ως άνω πρόνοιες του Άρθρου 9 εδαφίων (1) και (2) του Νομοσχεδίου ΕΜΕΚ θα πρέπει να απαλειφθούν, καθώς:

24.1	ουσιωδώς απαλείφουν τον ρόλο που διαδραματίζει σήμερα ο ΠΔΣ ως Εποπτική Αρχή των Μελών του ΠΔΣ, δυνάμει των προνοιών του Άρθρου 3 του περί Εφαρμογής των Διατάξεων των Ψηφισμάτων ή Αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Κυρώσεις) και των Αποφάσεων και Κανονισμών του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Περιοριστικά Μέτρα) Νόμος του 2016 (Ν. 58(I)/2016), 

24.2	έρχονται σε αντίθεση με την Αρχή του Δικηγορικού Επαγγελματικού Απορρήτου, όπως έχει αποτυπωθεί, μεταξύ άλλων, από το ΔΕΕ στις Αποφάσεις του επί των Υποθέσεων C-432/23 ημερομηνίας 26 Σεπτεμβρίου 2024, και C‑694/20 ημερομηνίας 08 Δεκεμβρίου 2022, οι οποίες είχαν αναλυθεί και στην προαναφερθείσα Επιστολή του ΠΔΣ προς τον εξοχότατο Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας κ. Νίκο Χριστοδουλίδη ημερομηνίας 07 Οκτωβρίου 2024. 

24.3	έρχονται σε αντίθεση με τον ρόλο του ΠΔΣ δυνάμει του Άρθρου 59(1)(ε) των περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμων του 2007 έως 2024 (Ν. 188(I)/2007 ως αυτός έχει τροποποιηθεί), ως Αρμόδια Εποπτική Αρχή των Μελών του ΠΔΣ, και 

24.4	έρχονται σε αντίθεση με τον ρόλο του ΠΔΣ, δυνάμει των εδαφίων του Άρθρου 2(1) και του Άρθρου 25(3) του Νομοσχεδίου ΕΜΕΚ, τα οποία διαλαμβάνουν τα ακόλουθα (δική μας έμφαση): 

‘2(1) «Εποπτική Αρχή» σημαίνει κάθε αρχή που καθορίζεται στο άρθρο 59(1) του περί Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμου καθώς και κάθε αρχή που ορίζει το Υπουργικό Συμβούλιο κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 59(3) του ίδιου νόμου∙’. 

‘25(3) Για σκοπούς εφαρμογής του παρόντος άρθρου, κάθε Εποπτική Αρχή εκδίδει οδηγίες με τις οποίες καθορίζονται οι λεπτομέρειες και εξειδικεύεται ο τρόπος εφαρμογής των διατάξεων του  παρόντος άρθρου από τα πρόσωπα που υπόκεινται στην εποπτεία της.’. 

25.	 Περαιτέρω, και επί πρακτικού επιπέδου, το Άρθρο 9(1)(ιε) του Νομοσχεδίου ΕΜΕΚ δεν προσδιορίζει ως ρητή αρμοδιότητα της ΕΜΕΚ να δίδει δεσμευτικές προς την ΕΜΕΚ, και επομένως προς την Κυπριακή Δημοκρατία, απαντήσεις σε συγκεκριμένα ερωτήματα συγκεκριμένων προσώπων, νομικών ή φυσικών, που θα υποβάλλονται ενώπιον της από τα εν λόγω πρόσωπα αναφορικά με την εφαρμογή των Κυρώσεων ή των Περιοριστικών Μέτρων σε σχέση με τα πρόσωπα αυτά ή με τις δραστηριότητες των εν λόγω προσώπων. Επομένως, εάν παρά τις πιο πάνω επιφυλάξεις μας ήθελε προωθηθεί το νομοσχέδιο, εισηγούμαστε όπως στην παράγραφο (ιε) της παραγράφου (2) του άρθρου 9 του Νομοσχεδίου ΕΜΕΚ προστεθεί, μετά την λέξη «εγκυκλιών,» η λέξη «γνωμοδοτήσεων,»."
1116,"1. ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ (Α): 03 - ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΜΕΚ","Amalia Hadjimichael","2025-01-13 18:06:35","Άρθρο 9
Εδάφιο 2(γ)
Αναφορά αρμοδιότητας μόνο σε ευρωπαϊκές κυρώσεις με αποκλεισμό των κυρώσεων του ΟΗΕ και των εθνικών κυρώσεων.
Να αντικατασταθεί η φράση «αρχές που είναι επιφορτισμένες με την εφαρμογή των Ευρωπαϊκών Κυρώσεων» με τη φράση «αρχές που είναι επιφορτισμένες με την διασφάλιση της εφαρμογής των Κυρώσεων»
Εδάφιο 2(δ)
Να διευκρινιστεί κατά πόσο οι φορείς που αναφέρονται στο εν λόγω εδάφιο περιλαμβάνουν και φορείς ιδιωτικού δικαίου, όπως τον ΣΕΛΚ και τον Παγκύπριο Δικηγορικό Σύλλογο.
Εδάφιο 2(ε)
Να διευκρινιστεί τί περιλαμβάνει ο όρος «ερευνών». Εννοούνται οι έρευνες αξιολόγησης υποθέσεων που θα επιλαμβάνεται η ΕΜΕΚ ή περιλαμβάνονται και τυχόν ποινικές έρευνες;
Εδάφιο 2(η)
Μετά την φράση «(Περιοριστικά Μέτρα)» να προστεθεί η φράση «ή/και Αποφάσεις του Συμβουλίου»
Άρθρο 13
Για σκοπούς ασφάλειας, ανεξαρτησίας και αποφυγής σύγκρουσης αρμοδιοτήτων, η άσκηση του καθήκοντος εξέτασης ιεραρχικής προσφυγής θα ήταν καλύτερα να ανατίθετο σε ανεξάρτητο όργανο, αντί του Υπουργού Οικονομικών.
Περαιτέρω, και σε περίπτωση που δεν υιοθετηθεί η ανωτέρω εισήγηση, γίνεται εισήγηση όπως, στην παράγραφο «Νοείται ότι…» του εδαφίου 3, μετά την λέξη «λειτουργούς» να προστεθεί η φράση «άλλους από τους λειτουργούς της ΕΜΕΚ που έχουν εκδώσει την απόφαση» προς αποφυγή να αναφύονται ζητήματα ανεξαρτησίας ή/και σύγκρουσης συμφέροντος. 
Άρθρο 14
Τα διοικητικά πρόστιμα που προνοούνται ενδεχομένως να μην ακολουθούν την αρχή της αναλογικότητας αφού φαίνεται να είναι δυσανάλογα της φύσης της παράβασης. 
Άρθρο 18
Εδάφιο (1)
Να αντικατασταθεί η φράση «των αρχών που είναι επιφορτισμένες με την εφαρμογή των Ευρωπαϊκών Κυρώσεων» με τη φράση «των αρχών που είναι επιφορτισμένες με την διασφάλιση της εφαρμογής των Κυρώσεων»
Εδάφιο 2(β)
Η σχετική ενημέρωση βάσει των ευρωπαϊκών κυρώσεων γίνεται στην αρμόδια αρχή, ήτοι την ΕΜΕΚ βάσει του νομοσχεδίου (άρθρο 19) ενώ παράλληλα απουσιάζει η νομική υποχρέωση προς τις εποπτικές αρχές να συλλέξουν την πληροφόρηση αυτή. Ως εκ τούτου, οι εποπτικές αρχές δύναται να μην επιλέξουν να συλλέξουν την σχετική πληροφόρηση ή να μην την συλλέξουν για την συγκεκριμένη περίοδο που απαιτείται από την ΕΜΕΚ. 
Περαιτέρω, τα στοιχεία των πραγματικών δικαιούχων φυλάσσονται σε κεντρικό μητρώο πραγματικών δικαιούχων, στο οποίο η ΕΜΕΚ μπορεί να αποκτήσει πρόσβαση, χωρίς να απαιτείται η διαμεσολάβηση των εποπτικών αρχών, που πιθανώς να καθυστερούσε τις έρευνες και τις εργασίες της ΕΜΕΚ. Τέλος, βάσει των προνοιών του νομοσχεδίου, η ΕΜΕΚ έχει εξουσία όπως ζητεί τέτοια πληροφόρηση κατευθείαν από το υπό αναφορά μέρος. 
Εδάφιο 2(ε)
Οι αρμόδιες αρχές που έχουν υποχρέωση υποβολής στοιχείων σε Ευρωπαϊκές πλατφόρμες βάσης δεδομένων καθορίζονται στους σχετικούς Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς και δεν περιλαμβάνουν εθνικές εποπτικές αρχές.
Άρθρο 19
i.	
Εδάφιο 4
Εισήγηση όπως αποσταλεί στο Γραφείο Επιτρόπου Προσωπικών Δεδομένων για σχετική γνωμάτευση επί της υποχρέωσης διαβίβασης αυτούσιας της πληροφόρησης στην ΕΜΕΚ. 
Εδάφιο 6
Εισήγηση όπως αποσταλεί στο Γραφείο Επιτρόπου Προσωπικών Δεδομένων για σχετική γνωμάτευση επί της υποχρέωσης διαβίβασης αυτούσιας της πληροφόρησης στην ΕΜΕΚ. 
Άρθρο 21
Φαίνεται ότι υπηρεσίες που διαδραματίζουν καίριο ρόλο στην διασφάλιση της εφαρμογής των κυρώσεων καθώς και της διασφάλισης της δέσμευσης κεφαλαίων και οικονομικών πόρων, όπως ο ΣΕΛΚ, ο Παγκύπριος Δικηγορικός Σύλλογος, το Τμήμα Κτηματολόγιο και ο Έφορος Φορολογίας, δεν μετέχουν στην Συμβουλευτική Επιτροπή. Εισήγηση όπως μετέχουν, τουλάχιστον, όλοι οι φορείς που περιλαμβάνονται στο άρθρο 56 του περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες και Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας Νόμου.
Άρθρο 22(4)(β)
Στο τέλος της πρότασης να προστεθεί η φράση «ή/και προσπαθειών παράκαμψης των κυρώσεων»."
1109,"1. ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ (Α): 03 - ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΜΕΚ","Christis Panayides","2025-01-13 16:19:12","Άρθρο 9 -Εδάφιο (2)γ Σύμφωνα με το 9(γ), η ΕΜΕΚ διασφαλίζει κοινές προτεραιότητες ανάμεσα στις αρχές επιβολής του νόμου και τις αρχές που είναι επιφορτισμένες με την εφαρμογή των Ευρωπαϊκών Κυρώσεων. Κρίνεται αναγκαίο να αναφέρονται επιπλέον και οι Εθνικές Κυρώσεις και οι Κυρώσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας, και όχι μόνο οι Ευρωπαϊκές Κυρώσεις. Σημειώνεται ότι στο άρθρο 2 οι 'Κυρώσεις' ορίζονται ως περιλαμβάνουσες και τις τρεις κατηγορίες.
Επιπρόσθετα, να διορθωθεί το κείμενο με την προσθήκη της λέξης «διασφάλιση» μετά την φράση «που είναι επιφορτισμένες με την» 
Άρθρο 10- Εδάφιο (2) Μετά την φράση «συνοδεύεται από όλες τις πληροφορίες» να προστεθεί η φράση «και έγγραφα» 
Άρθρο 15-Εδάφιο (2) Σύμφωνα με το άρθρο 15(2), η ΕΜΕΚ έχει εγκαίρως, άμεση ή έμμεση πρόσβαση, στις πληροφορίες τις οποίες χρειάζεται προκειμένου να ασκήσει τις αρμοδιότητές της. Για το σκοπό αυτό, η ΕΜΕΚ δύναται να απευθύνει γραπτό αίτημα προς τα πρόσωπα του εδαφίου (1) (αρμόδια αρχή). Σε περίπτωση που η ΕΜΕΚ πρέπει να έχει «άμεση» πρόσβαση σε βάσεις δεδομένων ή μητρώα, θα πρέπει να γίνουν σχετικές τροποποιήσεις σε άλλες νομοθεσίες (π.χ. στον περί της παρεμπόδισης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (188(Ι)/2007).
Άρθρο 18- Εδάφιο (1) Να διαγραφεί η λέξη Ευρωπαϊκές και να παραμείνει η λέξη Κυρώσεων που ερμηνεύεται ότι αφορά όλες τις κυρώσεις."
1100,"1. ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ (Α): 03 - ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΜΕΚ","Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου","2025-01-13 11:56:35","Άρθρο 9(1) Θεωρούμε ότι οι αρμοδιότητες της ΕΜΕΚ θα πρέπει να επαναπροσδιοριστούν στη βάση των σχολίων μας για περιορισμό των αρμοδιοτήτων των Εποπτικών Αρχών και την ανάληψη της αρμοδιότητας εφαρμογής των κυρώσεων μόνο από την ΕΜΕΚ. 

Άρθρο 9(2)(γ)-(ε) Η αντίληψη μας είναι ότι οι παράγραφοι (γ)-(ε) αποτελούν μεταφορά του Άρθρου 15(2) της Οδηγίας 2024/1226 που αφορά «law enforcement authorities and authorities in charge of implementing Union restrictive measures"". Συνεπώς αντιλαμβανόμαστε ότι δεν αφορά την ΕΚΚ καθότι δεν εμπίπτει σε καμία εκ των δύο περιπτώσεων.

Άρθρο 9(2)(ζ) Η αναφορά σε σχέση με αιτήματα για χορήγηση αδειών περιλαμβάνει όλες τις υφιστάμενες αρμοδιότητες των ΜΕΚ και ΣΕΟΚ σύμφωνα με τις αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου; Κατά την άποψη μας η ΕΜΕΚ θα πρέπει να αναλάβει το ρόλο και της ΜΕΚ και της ΣΕΟΚ.

Άρθρο 11(1) Εισηγούμαστε όπως προστεθεί ότι η ΕΜΕΚ δύναται να απορρίψει αίτηση που κατά την κρίση της δεν είναι επαρκώς συμπληρωμένη. Σύμφωνα με την εμπειρία της ΕΚΚ ένα από τα πιο συχνά προβλήματα που αντιμετωπίζει η ΣΕΟΚ είναι η μη επαρκής / ελλιπής συμπλήρωση αιτήσεων.

Άρθρο 15(1) Η ανταλλαγή πληροφοριών θα πρέπει να είναι για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της ΕΜΕΚ και των Εποπτικών Αρχών ή άλλων φορέων της Δημοκρατίας. Περαιτέρω εισηγούμαστε όπως προστεθεί εδάφιο ότι η ανακοίνωση προς την ΕΜΕΚ πληροφοριών εμπιστευτικής φύσεως, δε συνιστά παραβίαση της υποχρέωσης προς εχεμύθεια που προβλέπεται από άλλο νόμο.

Άρθρο 15(2) Να εξεταστεί κατά πόσο η ΕΜΕΚ θα πρέπει να προστεθεί στα πρόσωπα που έχουν πρόσβαση στα μητρώα των πραγματικών δικαιούχων με βάση τον Νόμο AML/CFT για σκοπούς άμεσης πρόσβασης.

Άρθρο 16(1)(α) Η ανταλλαγη πληροφοριών θα πρέπει να περιορίζεται με αρμόδιες αρχές του εξωτερικού επιφορτισμένες με αντίστοιχες αρμοδιότητες με την ΕΜΕΚ και νοουμένου ότι οι πληροφορίες αυτές αφορούν θέματα που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες τους.

Άρθρο 18(1) Δείτε σχόλια στα Άρθρα 3 και 6.

Άρθρο 21(1) Η δημιουργία και η στελέχωση της ΕΜΕΚ θα πρέπει να έχει ως αποτέλεσμα την ικανότητα αυτόνομης λειτουργίας χωρίς να επιβαρύνονται οι Εποπτικές Αρχές μέσω της συμμετοχής τους σε Συμβουλευτική Αρχή, ενόψει του ότι έχουν να επιτελέσουν διαφορετικό έργο από την ΕΜΕΚ. Η ΕΚΚ δύναται να παρέχει απόψεις σε συγκεκριμένες περιπτώσεις που κρίνεται απαραίτητο στη βάση του Άρθρου 21(3) του Νομοσχεδίου χωρίς να συμμετέχει στη Συμβουλευτική Αρχή.

Άρθρο 21(3) Για σκοπούς βελτιστοποίησης των διαδικασιών, επιτάχυνσης της επίλυσης των υποθέσεων και εποικοδομητικής ανταλλαγής απόψεων, το γραπτό αίτημα της ΕΜΕΚ θα πρέπει να περιλαμβάνει πλήρη περιγραφή του θέματος, τους λόγους για τους οποίους κρίνεται ως απαραίτητη η υποβολή αιτήματος και την προκαταρκτική αξιολόγηση και θέση της ΕΜΕΚ.  Λαμβάνοντας υπόψη την εισήγηση μας για περιορισμό του όρου Αρμόδια Αρχή, ήτοι μόνο η ΕΜΕΚ (δείτε σχόλια μας στο Άρθρο 3 και 6), εισηγούμαστε την αναδιατύπωση της διάταξης αυτής προκειμένου η ΕΜΕΚ να δύναται να απευθύνεται σε οποιοδήποτε οργανισμό συμπεριλαμβανομένων των Εποπτικών Αρχών."
951,"1. ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ (Α): 03 - ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΜΕΚ","Υφυπουργείο Ναυτιλίας","2024-12-20 11:14:15","Στο άρθρο 9(2)(ζ)  θα πρέπει να προστεθεί και η  ενημέρωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, των κρατών μελών της ΕΕ και του Συμβουλίου Ασφαλείας αναφορικά με τέτοιες εκδοθείσες άδειες και παρεκκλίσεις όπου απαιτείται.

Στο άρθρο 9(2)(η)  θα πρέπει να προστεθεί και η «υποβολή» αναφορών όπου απαιτείται.

Στα άρθρα 9 και 18 συναντάται η φράση «αρχές που είναι επιφορτισμένες με την εφαρμογή των Ευρωπαϊκών Κυρώσεων». Εάν εννοεί τις κατά το άρθρο 6 αρμόδιες αρχές θα πρέπει η φράση αυτή να αντικατασταθεί ή διαζευκτικά να οριστούν στο άρθρο 2 οι «αρχές που είναι επιφορτισμένες με την εφαρμογή των Ευρωπαϊκών Κυρώσεων»."
1117,"1. ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ (Α): 04 - ΜΕΡΟΣ IV – ΥΠΟΧΡΕΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ","Amalia Hadjimichael","2025-01-13 18:07:16","Άρθρο 25
Το άρθρο φαίνεται να περιορίζεται ή/και να έχει προνοεί αποσπασματικά μέτρα πρόληψης όπως την αξιολόγηση κινδύνου και να μην περιλαμβάνει σημαντικότατες διαδικασίες που επιτρέπουν τον εντοπισμό παραβάσεων των κυρώσεων όπως διαδικασίες ελέγχου των συναλλαγών και δραστηριοτήτων του πελάτη.
Εδάφιο (3)
Στο τέλος της πρότασης να προστεθεί η φράση «και οι οποίες είναι δεσμευτικές και υποχρεωτικές ως προς την εφαρμογή τους για τα πρόσωπα προς τα οποία απευθύνονται».
Άρθρο 26
Εδάφιο (1)
Ο ορισμός των «Κυρώσεων» που δίνεται στο άρθρο 2(1) περιλαμβάνει τις ευρωπαϊκές, τις εθνικές και τις κυρώσεις του ΟΗΕ, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι τομεακές κυρώσεις αφού δεν γίνεται οποιοσδήποτε διαχωρισμός τους στο νομοσχέδιο. Το άρθρο βρίσκεται σε αντιδιαστολή με τα άρθρα 3 και 9 που αναφέρουν ότι η αρμοδιότητα της ΕΜΕΚ είναι οι οικονομικές κυρώσεις μόνο. Περαιτέρω, εάν η υποχρέωση αναφοράς υφίσταται μόνο προς την ΕΜΕΚ, τότε πρέπει να γίνει ρητή αναφορά στο νομοσχέδιο ότι η υποχρέωση εκπληρώνεται με την διαβίβαση των πληροφοριών στην ΕΜΕΚ και οι υπόχρεες οντότητες δεν υπέχουν υποχρέωση υποβολής καταγγελίας και στην Αστυνομία. Επίσης, αφού το νομοσχέδιο δεν δίδει αρμοδιότητα της ΕΜΕΚ επί των τομεακών κυρώσεων, τότε δεν γίνεται αντιληπτός ο λόγος υποχρέωσης διαβίβασης πληροφοριών που πιθανώς να περιλαμβάνουν και προσωπικά δεδομένα, σε αναρμόδια αρχή. Επιπλέον, το άρθρο δεν φαίνεται να περιλαμβάνει πιθανές προσπάθειες παράκαμψης των κυρώσεων.

Εδάφιο (2)
Ο εύθετος χρόνος αποτελεί γενική αναφορά που δεν δημιουργεί συγκεκριμένη εφαρμόσιμη υποχρέωση. Εισήγηση όπως αντικατασταθεί με την φράση «σε χρόνο που θα καθορίζεται από την ΕΜΕΚ».
Άρθρο 27
Εδάφιο 1
Τα διοικητικά πρόστιμα που προνοούνται ενδεχομένως να μην ακολουθούν την αρχή της αναλογικότητας αφού φαίνεται να είναι δυσανάλογα της φύσης της παράβασης. 
Εδάφιο 2
Το θέμα του δημοσίου συμφέροντος καθορίζεται από το άρθρο 22(5) με το οποίο αποκλείεται η όποια διακριτική ευχέρεια σε εποπτική αρχή για καθορισμό του. Περαιτέρω, το πλαίσιο δημοσιοποίησης είναι δυσανάλογα αυστηρό σε σύγκριση και με άλλες νομοθεσίες όπως αυτή του ΞΠΧ/ΧΤ."
1110,"1. ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ (Α): 04 - ΜΕΡΟΣ IV – ΥΠΟΧΡΕΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ","Christis Panayides","2025-01-13 16:22:51","Άρθρο 25
Εδάφιο (1)
Στο άρθρο 25, ο πλαγιότιτλος που αναφέρεται στην ""Αξιολόγηση Κινδύνου"" δεν αντικατοπτρίζει το περιεχόμενο του άρθρου 25, το οποίο αφορά κυρίως την εφαρμογή πολιτικών και διαδικασιών για τη διαχείριση κινδύνων παράβασης Κυρώσεων και τον εντοπισμό παραβάσεων. 
Συνεπώς, εισηγούμαστε όπως (α) ο Πλαγιότιτλος αντικατασταθεί με την ακόλουθη φράση: ""Αξιολόγηση και Διαχείριση Κινδύνων"" και (β) το άρθρο 25 τροποποιηθεί με την προσθήκη της φράσης «να εντοπίζει, να αξιολογεί,» μετά την αρίθμηση (α) και πριν τη φράση «να μετριάζει».

Εδάφιο (3)
Να προστεθεί η φράση «οι οποίες είναι δεσμευτικές και υποχρεωτικές ως προς την εφαρμογή τους» μετά τη λέξη οδηγίες.

Άρθρο 26
Σύμφωνα με το άρθρο 26.-(1) Οι υπόχρεες οντότητες διαβιβάζουν στην ΕΜΕΚ οποιεσδήποτε πληροφορίες δυνατό να έχουν περιέλθει στην κατοχή ή την αντίληψή τους σχετικά με πιθανή παραβίαση Κυρώσεων στο πλαίσιο άσκησης των δραστηριοτήτων τους. 
Να διευκρινιστεί κατά πόσον η παροχή πληροφοριών προς την ΕΜΕΚ θα πρέπει να καλύπτει κάθε μορφή κυρώσεων ή μόνο οικονομικές κυρώσεις (πχ χρήματα που έπρεπε να είναι δεσμευμένα ή τομεακές κυρώσεις).
Περαιτέρω, να διευκρινιστεί κατά πόσον οι υπόχρεες οντότητες θα πρέπει να υποβάλλουν αναφορά υποψίας και στη ΜΟΚΑΣ/Αστυνομία.

Άρθρο 28
Σύμφωνα με το άρθρο 28, σε περίπτωση που οποιαδήποτε Εποπτική Αρχή ή Αρμόδια Αρχή έχει εύλογη υποψία ότι πρόσωπο έχει διαπράξει ή διαπράττει πράξη ή παράληψη που παραβαίνει τις Κυρώσεις, αναφέρει την ενδεχόμενη παράβαση στον Γενικό Εισαγγελέα για σχετική διερεύνηση, ενώ ταυτόχρονα ενημερώνει και την ΕΜΕΚ. Να διευκρινιστεί κατά πόσον οποιαδήποτε υποψία θα υποβάλλεται στον Γενικό Εισαγγελέα ή μόνο τα ποινικά αδικήματα όπως ορίζονται στο Νομοσχέδιο O ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΟΡΙΣΜΟΥ ΠΟΙΝΙΚΩΝ ΑΔΙΚΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΥΡΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ"
1101,"1. ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ (Α): 04 - ΜΕΡΟΣ IV – ΥΠΟΧΡΕΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ","Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου","2025-01-13 11:58:48","Άρθρο 27(2) Εισηγούμαστε να ακολουθηθεί η προσέγγιση του Άρθρου 59(6Α) του Νόμου AML/CFT."
1098,"1. ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ (Α): 04 - ΜΕΡΟΣ IV – ΥΠΟΧΡΕΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ","Πάνος Προδρομίτης","2025-01-13 10:04:51","Προτείνεται νομοσχέδιο με τίτλο ""ο περί της Εφαρμογής των Κυρώσεων Νόμος του [2025]"" ο οποίος προνοεί τη σύσταση της Εθνικής Μονάδας Εφαρμογής Κυρώσεων ""ΕΜΕΚ"".  Η σύσταση μιας εξειδικευμένης μονάδας θα εποπτεύει την εφαρμογή των κυρώσεων και άλλων περιοριστικών μέτρων που λαμβάνονται είτε σε επίπεδο Ηνωμένων Εθνών είτε σε επίπεδο ΕΕ, εφόσον η ΚΔ έχει προσυπογράψει τις σχετικές συμβάσεις για συμμόρφωσή της με τα μέτρα αυτά, συνδράμοντας τις προσπάθειες της διεθνούς και της ευρωπαϊκής κοινότητας σε θέματα διεθνούς δικαίου και εξωτερικής πολιτικής.  Αφορά δέσμευση της ΚΔ για τη σύσταση ενός τέτοιου οργάνου το οποίο θα αναλάβει τις εργασίες που μέχρι τώρα διεκπεραίωναν δύο ad-hoc επιτροπές υπό την αιγίδα του Υπ. Οικονομικών."
1118,"1. ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ (Α): 05 - ΜΕΡΟΣ V – ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΥΡΩΣΕΙΣ","Amalia Hadjimichael","2025-01-13 18:07:40","Άρθρο 30
Το νομοσχέδιο παρέχει την δυνατότητα επιβολής ποινών από την ΕΜΕΚ και στις Εποπτικές Αρχές (αφού περιλαμβάνονται στο εδάφιο 4 του άρθρου 19) ελλείψει αντίστοιχης υποχρέωσης συλλογής πληροφοριών από τις Εποπτικές Αρχές. Συνεπώς, αφού δεν υπάρχει υποχρέωση, δεν υφίσταται νομικό έρεισμα για επιβολή κυρώσεων σε εποπτική αρχή βάσει του άρθρου 19. 
Επιπροσθέτως, φαίνεται να απουσιάζει η υποχρέωση δημοσιοποίησης των προστίμων που επιβάλλονται από την ΕΜΕΚ. 
Άρθρο 31(2)
Το χρονικό περιθώριο των τριών ημερών είναι εξαιρετικά περιοριστικό για την υποβολή πραγματικής και ουσιώδους υπεράσπισης. Εισήγηση όπως τροποποιηθεί σε «μέχρι 21 ημέρες»."
1111,"1. ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ (Α): 05 - ΜΕΡΟΣ V – ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΥΡΩΣΕΙΣ","Christis Panayides","2025-01-13 16:25:21","Άρθρο 30-
Να διευκρινιστεί κατά πόσον η ΕΜΕΚ δύναται να επιβάλει διοικητικό πρόστιμο σε Εποπτική Αρχή. Κατά την άποψη μας, δεν πρέπει να δύναται.


Άρθρο 33-
Σύμφωνα με το άρθρο 33, η παροχή ψευδών ή παραπλανητικών πληροφοριών ή η απόκρυψη ουσιωδών πληροφοριών χαρακτηρίζεται ποινικό αδίκημα, το οποίο ενδέχεται να οδηγήσει σε ποινική δίωξη. Σύμφωνα με το άρθρο 14(5)(α), η ίδια συμπεριφορά δύναται να οδηγήσει στην επιβολή διοικητικού προστίμου. Στο νομοσχέδιο θα ήταν χρήσιμο να αποσαφηνιστεί η σχέση μεταξύ των δύο διατάξεων, ώστε να αποφευχθεί σύγχυση ή να τεθεί το θέμα διπλής τιμωρίας για το ίδιο αδίκημα."
1102,"1. ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ (Α): 05 - ΜΕΡΟΣ V – ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΥΡΩΣΕΙΣ","Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου","2025-01-13 11:59:52","Άρθρο 33 Εισηγούμαστε να προστεθεί και η υποβολή ελλιπών στοιχείων."
1119,"1. ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ (Α): 06 - ΜΕΡΟΣ VΙ – ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ","Amalia Hadjimichael","2025-01-13 18:08:10","Άρθρο 35(2)
Για σκοπούς ασφάλειας, ανεξαρτησίας και αποφυγής σύγκρουσης αρμοδιοτήτων, η άσκηση του δικαιώματος υιοθέτησης διαδικασίας ή/και καταχώρισης νομικού ή φυσικού προσώπου σε κατάλογο κυρώσεων και περιοριστικών μέτρων, θα ήταν καλύτερα να ανατίθετο σε ανεξάρτητο όργανο, αντί του Υπουργικού Συμβουλίου.
Σε περίπτωση μη υιοθέτησης της πιο πάνω εισήγησης, και ειδικότερα σε σχέση με το στοιχείο (γ) του εδαφίου 2, να διευκρινιστεί το αντικείμενο του Διατάγματος. Νοείται ότι με την έκδοση τέτοιου Διατάγματος θα απαγορεύεται ή θα τίθενται περιορισμοί σε συγκεκριμένα πρόσωπα να εμπορεύονται/ κυκλοφορούν αγαθά στρατηγικής σημασίας ή θα υιοθετούνται μέτρα περιορισμού στην κυκλοφορία τέτοιων αγαθών; Πώς θα καθορίζονται τα αγαθά στρατηγικής σημασίας και άλλα αγαθά; Σε κάθε περίπτωση, αυτή η πρόνοια φαίνεται να προσκρούει στις διατάξεις του περί της Εισαγωγής και Εξαγωγής Ελεγχόμενων Ειδών και της Διενέργειας Ελεγχόμενων Δραστηριοτήτων Νόμου του 2011 (1(Ι)/2011).
Άρθρο 36
Τα δύο νομοσχέδια ήτοι το παρόν νομοσχέδιο και το νομοσχέδιο με τίτλο «ο περί του Ορισμού Ποινικών Αδικημάτων και Κυρώσεων για την Παραβίαση των Περιοριστικών Μέτρων» θα πρέπει να ψηφιστούν μαζί αφού τυχόν κατάργηση του υφιστάμενου Νόμου, ήτοι του Ν. 58(Ι)/2016, χωρίς ταυτόχρονη υιοθέτηση και των δύο νομοσχεδίων θα δημιουργήσει νομικό κενό, ενώ μη κατάργηση του υφιστάμενου Νόμου με υιοθέτηση ενός μόνο εκ των δύο νομοσχεδίων θα δημιουργήσει σύγκρουση νομοθεσιών.
Εδάφιο (5)
Δεν γίνεται αναφορά για τις άδειες ή παρεκκλίσεις που χορηγήθηκαν στις υπόχρεες οντότητες. Περαιτέρω, δεν γίνεται καμία αναφορά στο νομικό καθεστώς με το οποίο θα εξεταστούν αιτήσεις για χορήγηση άδειας ή παρέκκλισης που θα εκκρεμούν ενώπιον των ΜΕΚ/ΣΕΟΚ την ημέρα έναρξης της ισχύος της νομοθεσίας."
1112,"1. ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ (Α): 06 - ΜΕΡΟΣ VΙ – ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ","Christis Panayides","2025-01-13 16:27:50","Άρθρο 35 - Να διασαφηνιστεί η αρμόδια αρχή για την τήρηση αρχείου, καταλόγων σε σχέση με τις Εθνικές Κυρώσεις. Θα πρέπει να εξεταστεί κατά πόσον οι πρόνοιες του άρθρου 35 είναι σύμφωνες με τις απαιτήσεις των Συστάσεων της FATF, οι οποίες τυγχάνουν αξιολόγησης από τη Moneyval. 
  - Εδάφιο (2)(γ) - Να διευκρινιστεί τι σημαίνει «μέτρα περιορισμού στην κυκλοφορία αγαθών στρατηγικής σημασίας και άλλων αγαθών». 
  - Εδάφιο (3) - Να προστεθεί η φράση «δυνάμει του εδαφίου 1» μετά τη φράση «περιοριστικών μέτρων»."
953,"1. ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ (Α): 06 - ΜΕΡΟΣ VΙ – ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ","Υφυπουργείο Ναυτιλίας","2024-12-20 11:29:17","Σε περίπτωση που ψηφιστεί πρώτα το παρόν νομοσχέδιο (αντί του Εναρμονιστικού με Οδηγία (ΕΕ) 2024/1226), θα πρέπει να προστεθεί ένα τελικό άρθρο (νέο άρθρο 37)  με το οποίο να καταργείται ο Νόμος 58(Ι)/2016."
952,"1. ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ (Α): 06 - ΜΕΡΟΣ VΙ – ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ","Υφυπουργείο Ναυτιλίας","2024-12-20 11:14:49","Παράκληση όπως προηγηθεί εκ των προτέρων διαβούλευση με τα αρμόδια Υπουργεία/ Υφυπουργεία, προτού προωθηθεί στο Υπουργικό Συμβούλιο προσχέδιο Διατάγματος προς έκδοση δυνάμει του άρθρου 35 του νομοσχεδίου."
1126,"2. ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ (B): 01 - ΜΕΡΟΣ Ι – ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ","Koulia Vakis","2025-01-14 10:58:31","28.	Στα πλαίσια της εφαρμογής της προαναφερθείσας Αρχής περί Αμοιβαίας Συνεργασίας δυνάμει του Άρθρου 4 εδαφίου (3) της ΣΕΕ, ο ΠΔΣ εισηγείται την υποβολή, από το Υπουργείο Οικονομικών, του Νομοσχεδίου Ποινικοποίησης Αδικημάτων Κυρώσεων ενώπιον της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, για τις απόψεις της."
1120,"2. ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ (B): 02 - ΜΕΡΟΣ ΙI – ΠΟΙΝΙΚΑ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ","Amalia Hadjimichael","2025-01-13 18:09:00","Άρθρο 5(1)
Δεν υπάρχει ορισμός του «προσώπου».
Άρθρο 6(7)
Να προστεθεί ως στοιχείο του εδαφίου 7 η φράση «αποκλεισμός από συμμετοχή στη διαδικασία δημοσίων συμβάσεων»."
1103,"2. ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ (B): 02 - ΜΕΡΟΣ ΙI – ΠΟΙΝΙΚΑ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ","Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου","2025-01-13 12:04:54","Άρθρο 7(1) Αναφέρουμε τα ακόλουθα για τυχόν περαιτέρω εξέταση: Το Άρθρο 7(1) αποτελεί μεταφορά του Άρθρου 6(1) της Οδηγίας (ΕΕ) 2024/1226. Το Άρθρο 6(1) αναφέρεται σε leading position (ιθύνουσα θέση στα Ελληνικά). Περαιτέρω με βάση την παράγραφο (23) του προοιμίου της Οδηγίας «‘Legal persons’ are thereby understood as any legal entity having such status under the applicable law, except for States or public bodies exercising State authority and for public international organisations.»."
1097,"2. ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ (B): 02 - ΜΕΡΟΣ ΙI – ΠΟΙΝΙΚΑ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ","Πάνος Προδρομίτης","2025-01-13 10:02:56","Προτείνεται τροποποίηση του περί της Προστασίας Προσώπων που Αναφέρουν Παραβάσεις του Ενωσιακού και Εθνικού Δικαίου Νόμου του 2022 (6(I)/2022) έτσι η προστασία που τυγχάνουν πρόσωπα που αναφέρουν παραβάσεις του ενωσιακού και εθνικού δικαίου να επεκταθεί και σε πρόσωπα που αναφέρουν τυχόν παραβάσεις των περιοριστικών μέτρων που αναλαμβάνει η ΕΕ ως εργαλείο της εξωτερικής της πολιτικής."
1127,"3. ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ (Γ)","Koulia Vakis","2025-01-14 10:59:13","29.	Στα πλαίσια της εφαρμογής της προαναφερθείσας Αρχής περί Αμοιβαίας Συνεργασίας δυνάμει του Άρθρου 4 εδαφίου (3) της ΣΕΕ, ο ΠΔΣ εισηγείται την υποβολή, από το Υπουργείο Οικονομικών, του Νομοσχεδίου Whistleblowing ενώπιον της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, για τις απόψεις της."